1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«РТИ - КАУЧУК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РТИ - КАУЧУК»
1.3. Место нахождения эмитента 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 11
1.4. ОГРН эмитента 1027700354791
1.5. ИНН эмитента 7704040605
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01628-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kauchuck.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «29» мая 2012 года.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «29» мая 2012 года, б/н.
3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: На заседании присутствовали 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется; решения по вопросу повестки дня приняты.
4. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РТИ-КАУЧУК»:
Решили:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «РТИ-КАУЧУК» в форме совместного присутствия акционеров.
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РТИ-КАУЧУК»:
• Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «РТИ-КАУЧУК»;
• Избрание Совета директоров ОАО «РТИ-КАУЧУК».
3. Определить дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РТИ - КАУЧУК»: 15 августа 2012 года, 14 ч. 00 мин., г. Москва, ул. Усачева, д. 11, 6 этаж административного корпуса.
4. Определить дату, время и место регистрации акционеров для участия во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «РТИ-КАУЧУК»: 15 августа 2012 года, с 13 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Усачева, д. 11, 6 этаж административного корпуса.
5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «РТИ-КАУЧУК»: 29 мая 2012 года.
6. Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РТИ - КАУЧУК» (Приложение № 1).
7. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РТИ-КАУЧУК»: направление лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «РТИ-КАУЧУК» письменных сообщений заказными письмами не позднее 05 июня 2012 года.
8. Утвердить порядок направления бюллетеня для голосования лицам, включенным в список лиц имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «РТИ-КАУЧУК»: заказными письмами не позднее 25 июля 2012 года.
9. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
• лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «РТИ-КАУЧУК», вправе направить заполненные бюллетени по адресу: 125252, г. Москва, а/я 55 (счетная комиссия ОАО «РТИ-КАУЧУК» - ЗАО «РК-РЕЕСТР»);
• дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РТИ-КАУЧУК»: 12 августа 2012 года включительно.
10. Утвердить порядок предоставления информации акционерам: информация и материалы должны быть доступны лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «РТИ-КАУЧУК» с 25 июля 2012 года с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по следующим адресам: г. Москва, Смоленский бульвар, д. 26/9, стр.2, комн. 312; г. Москва, ул. Усачева, д. 11, 6 этаж административного корпуса.
11. Утвердить список материалов к внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «РТИ-КАУЧУК»:
• Сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров с информацией об их согласии баллотироваться в соответствующий орган ОАО «РТИ - КАУЧУК»;
• Протокол заседания Совета директоров ОАО «РТИ - КАУЧУК»;
• иная информация (материалы), предоставление которой для ознакомления является обязательным по действующему законодательству Российской Федерации.
12. Утвердить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РТИ-КАУЧУК» И.И.Блинкова, Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РТИ-КАУЧУК»: А.Ф.Саломзода.
13. Поручить Регистратору ОАО «РТИ-КАУЧУК» - ЗАО «РК-РЕЕСТР» - подвести итоги голосования и огласить их на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «РТИ-КАУЧУК».
5. Результаты голосования по вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РТИ-КАУЧУК»:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
7 0 0
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.А.Дынникова
ОАО «РТИ-КАУЧУК» (подпись)
3.2. Дата «29» мая 2012 г. М.П.