Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Алтайкрайгазсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Алтайкрайгазсервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная 20
1.4. ОГРН эмитента: 1022200896101
1.5. ИНН эмитента: 2221024324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10525-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.akgs.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней до проведения годового общего собрания акционеров)
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения собрания: 25 мая 2012 года;
время и дата окончания приема бюллетеней для голосования: 10 ч. 00 м. 23 мая 2012 г.;
место проведения собрания: г. Барнаул, ул.Северо-Западная,20;
время начала собрания: 11 ч. 00 м.;
время закрытия собрания:12 ч. 10 м.
2.4 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании (18.04.2012) голосующих акций: 113317 штук. К определению кворума приняты 56660 штук голосующих акций. Зарегистрировано участвующих в собрании голосующих акций (голосов) 89 894, в том числе: зарегистрировано до 10 ч.00 м. 23.05.12 голосующих акций (голосов) 60 689. Процент зарегистрированных голосующих акций (голосов) 79,33 %. Общее собрание имеет кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня собрания.
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.6Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчёт ОАО «Алтайкрайгазсервис» за 2011 год.
По вопросу 1 повестки дня всего подано голосов: 89877
Итоги голосования:
«ЗА» - 60922 голоса ( 67,77 % ); «ПРОТИВ» - 28917 голосов (32,17 % ); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 38 (0,04 % ).
Решение по данному вопросу принято.
Вопрос 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Формулировка решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счётов прибылей и убытков) ОАО «Алтайкрайгазсервис» за 2011 год.
По вопросу 2 повестки дня всего подано голосов: 89877
Итоги голосования: «ЗА» - 60922 голоса ( 67,77 % ); «ПРОТИВ» - 28917 голосов (32,17 % ); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 38 (0,04 % ).
Решение по данному вопросу принято.
Вопрос 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
Формулировка решения:
Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Алтайкрайгазсервис» по результатам 2011 года:
Статья расходовКод строкисумма средств
(тыс.руб.)
Валовая прибыль (+), убыток (-) от производственной деятельности00117000
Операционные и внереализационные расходы00275319
Операционные и внереализационные доходы00368579
Расходы социальной сферы0041799
Прибыль до налогообложения (строки 001-002+003-004)0058461
Отложенные налоговые активы006142
Отложенные налоговые обязательства007822
Налог на прибыль0081400
Дополнительные показатели0096183
Чистая прибыль к распределению010198
Отчисления в резервный фонд 0110
Нераспределённая прибыль (+), убыток (-) (строки 010-011)012198
Потребляемая прибыль
- вознаграждение и компенсация членам совета директоров0130
-вознаграждение и компенсация членам ревизионной комиссии0140
-отчисления в фонд социальной сферы0150
-отчисления на инвестиционные программы016198
-прибыль, направляемая на выплату дивидендов 0170
По вопросу 3 повестки дня всего подано голосов: 89877
Итоги голосования:
«ЗА» - 59814 голоса ( 66,54 % ); «ПРОТИВ» - 28917 голосов (32,17 % ); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1146 (1,28 % ).
Решение по данному вопросу принято.
Вопрос 4 повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
Формулировка решения:
Утвердить рекомендацию совета директоров: дивиденды по акциям ОАО «Алтайкрайгазсервис» не начислять. Всю сумму чистой прибыли за 2011 год направить на выполнение инвестиционных программ 2012 года.
По вопросу 4 повестки дня всего подано голосов: 89877
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 1110
Итоги голосования: «ЗА» - 59778 голоса ( 66,50 % ); «ПРОТИВ» - 28989 голосов (32,25 % ); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0 % ).
Решение по данному вопросу принято.
Вопрос 5 повестки дня: Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Формулировка решения:
Избрать членами совета директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис» следующих лиц:
№ п/пФ.И.О. (наименование) кандидата
1Липпа Дмитрий Николаевич
2Дроздов Сергей Николаевич
3Матюнин Михаил Владиславович
4Ботвинов Антон Владимирович
5Румянцев Андрей Александрович
6Шумов Сергей Евгеньевич
7Майорова Татьяна Сергеевна
8Сосунов Сергей Николаевич
9Архипова Татьяна Васильевна
По вопросу 5 всего подано голосов, с учётом кумулятивного голосования 808893
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 10161
Итоги кумулятивного голосования:
№ п/пФ.И.О. кандидата в совет директоров обществаКоличество голосов, поданных «ЗА»% от голосов,
участвующих в собрании по данному вопросу
1Автономов Александр Вениаминович1000,01
2Архипова Татьяна Васильевна8670810,72
3Ботвинов Антон Владимирович8919611,03
4Вайгент Ирина Владимировна200,002
5Дроздов Сергей Николаевич8951611,06
6 Казанцев Виктор Евгеньевич14240,18
7Карпенко Галина Ивановна1700,02
8Липпа Дмитрий Николаевич9058211,20
9Майорова Татьяна Сергеевна8674810,72
10Матюнин Михаил Владиславович8920711,03
11Румянцев Андрей Александрович8917411,02
12Сосунов Сергей Николаеви8669610,72
13Шумов Сергей Евгеньевич8917311,02
«ПРОТИВ всех кандидатов» подано 0 голосов, что составляет 0 % голосующих акций общества, зарегистрированных для участия в собрании с учётом кумулятивного голосования;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатурам» подано 18 голосов, что составляет 0,002 % голосующих акций общества, зарегистрированных для участия в собрании.
Выборы совета директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис» признаны состоявшимися.
Вопрос 6 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Формулировка решения:
Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Алтайкрайгазсервис» следующих лиц:
№ п/пФ.И.О. члена ревизионной комиссии общества
1Никитина Ольга Алексеевна
2Локотаева Ирина Григорьевна
3Сыроваткин Алексей Николаевич
4Маликова Анна Владимировна
5Усова Вера Викторовна
По вопросу 6 повестки дня всего подано голосов: 89877
Итоги голосования:
Количество поданных голосов
“За”“Против”«Воздержался»
№ п/пФ.И.О. кандидата в ревизионную комиссию обществаКоличество голосов, поданных «ЗА»% от голосов,участвующих в собрании по данному вопросуКоличество голосов, поданных «ПРОТИВ»% от голосов
участвующих в собрании по данному вопросуКоличество голосов, поданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»% от голосов участвующих в собрании по данному вопросу
1Локотаева Ирина Григорьевна5983366,56380,043000633,38
2Маликова Анна Владимировна5983366,56380,043000633,38
3Никитина Ольга Алексеевна5987166,6000,043000633,38
4Сыроваткин Алексей Николаевич5983366,56380,043000633,38
5Усова Вера Викторовна5983366,56380,043000633,38
Выборы ревизионной комиссии ОАО «Алтайкрайгазсервис» признаются состоявшимися.
Вопрос 7 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Формулировка решения:
Утвердить аудитором ОАО «Алтайкрайгазсервис» на 2012 год ЗАО АФ «Финансы-Н»
По вопросу 6 повестки дня всего подано голосов: 89877
Итоги голосования:
«ЗА» - 88769 голосов ( 98,75 % ); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 % ); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1108 (1,23 % ).
Решение по данному вопросу принято.
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2012 г., протокол № 20/12.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Алтайкрайгазсервис" Д.Н.Липпа
3.2. Дата: 29 мая 2012 г.