о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Производственно-коммерческая фирма "Тулаавтосервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ПКФ "Тулаавтосервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 300012 г. Тула, ул. Рязанская 7
1.4. ОГРН эмитента: 1027100967970
1.5. ИНН эмитента: 7107003230
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02980-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.binakon.ru/clients/Tulaavto.htm
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) - собрание
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени
28 июня 2012 года, начало собрания – 16-00 часов, место проведения – г. Тула, ул. Рязанская, д.7, 3 этаж..
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общего собрания акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - 15-00 часов.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – не указывается при проведении собрания в форме собрания
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -30 мая 2012 г
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО ПКФ «Тулаавтосервис».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО ПКФ «Тулаавтосервис».
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2011 года.
4. Выборы членов Совета директоров Общества.
5. Выборы членов ревизионной комиссии Общества.
6. Выборы членов счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового общего собрания по итогам 2012 г.
9. Одобрение крупных сделок.
Порядок ознакомления с информацией (материалами) , подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес(адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов, материалами по повестке дня общего собрания и кандидатами в органы управления Общества по адресу: г. Тула, ул. Рязанская, д.7, 3 этаж в рабочие дни с 10-00 до 16-00.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Управляющая компания ОАО ПКФ «Тулаавтосервис»
ООО «Группа компаний «Автошина» в лице генерального директора ______________ Е.И. Шальмиев
(подпись)
3.2. Дата
28 мая 2012г