1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "МОРЕМОЛЛ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МОРЕМОЛЛ"
1.3. Место нахождения эмитента: 354068, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Новая Заря, дом 7
1.4. ОГРН эмитента: 1022302919935
1.5. ИНН эмитента: 2320034034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 60319-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.szgbi2008.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 25 июня 2012 года по адресу: г. Сочи, ул. Новая Заря, д. 7. Время начала годового общего собрания акционеров - 12.00. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании - 11.30.
2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 25 мая 2012 года. В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров включить акционеров, являющихся владельцами обыкновенных именных акций Общества.
2.4. Уведомить акционеров о годовом общем собрании не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. Направление сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Общества.
2.5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение Годового отчета ОАО «МОРЕМОЛЛ» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
Годовой отчет ОАО «МОРЕМОЛЛ» за 2011 год;
Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года;
Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
Информация об аудиторе Общества;
Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Информация и документы предоставляется для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Сочи, ул. Новая Заря, 7, телефон (8622) 96 07 12.
2.7. Утвердить форму и текст бюллетеней (Приложение №2) для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.8. Функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров возложить на председателя Совета директоров, функции секретаря собрания возложить на секретаря Совета директоров.