1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Кожа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кожа»
1.3. Место нахождения эмитента 199155, Санкт-Петербург, пер. Декабристов, дом 7
1.4. ОГРН эмитента 1037800027781
1.5. ИНН эмитента 7801133686
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01558-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://emitter.narod.ru/koja.html
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – 80%;
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
– принято единогласно;
2.3. Содержание решений:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
«Об одобрении совершения крупной сделки».
3. Утвердить порядок подготовки к внеочередному общему собранию акционеров Общества согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
4. Определить цену (денежную оценку) имущества по крупной сделке – заключению Обществом кредитного договора – в размере 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей.
5. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества одобрить совершение Обществом крупной сделки – заключение кредитного договора на условиях согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
6. Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с обременением недвижимого имущества – передачу Обществом в залог принадлежащего ему недвижимого имущества на условиях согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 25 мая 2012 г.;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента - №5 от 28 мая 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Кожа» ______________ В.П. Есипов
3.2. Дата «28» мая 2012 г. М.П.