СООБЩЕНИЕ
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ПСЗ "Янтарь"
13 Место нахождения эмитента 236005, РФ, г Калининград, площадь Гуськова, д 1
14 ОГРН эмитента 1023901861213
15 ИНН эмитента 3900000111
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02357-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://infonewregru/
2 Содержание сообщения
21Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 6 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется
22Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1 «ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов
2 «ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов
3 «ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов
4 «ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов
5 «ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов
6 «ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов
7 «ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов
8 «ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов
9 «ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов
10 «ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов
10 «ЗА» 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов
23Содержание решений:
1 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ПСЗ «Янтарь» по инициативе Совета директоров Общества
2 Определить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ПСЗ «Янтарь» - собрание (совместное присутствие акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров
3 Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ПСЗ «Янтарь» - 29 июня 2012 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ПСЗ «Янтарь» - 236005, г Калининград, пл Гуськова, д 1, конференц-зал заводоуправления;
- время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ПСЗ «Янтарь» - 10 часов 00 мин
4 Определить:
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСЗ «Янтарь» - 09 часов 00 минут
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - 236005, г Калининград, пл Гуськова, д 1, дата окончания приема бюллетеней (дата поступления бюллетеней) не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров
5 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСЗ «Янтарь» 25 мая 2012 года
6 «Утвердить следющую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ПСЗ «Янтарь»:
1 Утверждение годового отчёта ОАО «ПСЗ «Янтарь» за 2011 год
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ОАО «ПСЗ «Янтарь» за 2011 год
3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года
4 Избрание Совета директоров Общества
5 Избрание Ревизионной комиссии Общества
6 Утверждение аудитора Общества»
7 Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ПСЗ «Янтарь»: направить сообщение и бюллетень для голосования заказным почтовым отправлением с уведомлением не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания
8 Определение перечня информация (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ПСЗ «Янтарь»:
годовой отчет Общества за 2011 год;
годовая бухгалтерская отчётность Общества за 2011 год;
рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку их выплаты;
аудиторское заключение за 2011 год;
заключение Ревизионной комиссии Общества за 2011 год;
проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
сведения об аудиторе Общества;
информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатур на избрание в соответствующий орган Общества;
С указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться с 05 июня 2012 г по адресу: 236005, г Калининград, пл Гуськова, д1, заводоуправление, каб № 207, по рабочим дням с 9-00 до 17-00 час, перерыв на обед с 12-30 до 13-18 час, и во время проведения годового общего собрания акционеров в помещении для регистрации участников собрания
9 Выдвинуть ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» (г Санкт-Петербург, ОГРН 1037811057778) кандидатом в аудиторы ОАО «ПСЗ «Янтарь» на 2012 год
10 Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «ПСЗ «Янтарь» на 2012 год – ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» - 743 750 руб, с учетом НДС
11 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ПСЗ «Янтарь»
24Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2012 года
25Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 9/2012 от 28 мая 2012 года
3 Подпись
31 ВРИО Генерального директора АВ Коновалов
(подпись)
32 Дата “29” мая 2012г МП