Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦНИИ "Буревестник"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 1а
1.4. ОГРН эмитента: 1085259003664
1.5. ИНН эмитента: 5259075468
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12792-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.burevestnik.com
2. Содержание сообщения
Условия и порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник»:
- форма проведения общего собрания: совместное присутствие;
- дата, время и место проведения общего собрания акционеров: «25» июня 2012 года, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 1а, зал НТС, 14-00;
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 10-00
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «29» мая 2012 года;
- порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: информация предоставляется для ознакомления в помещении ОАО «ЦНИИ «Буревестник» по адресу г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 1а. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, копии документов будут направлены в течение 5 дней с даты поступления соответствующего требования;
- повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник»:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. J размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» в новой редакции.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральны директор ОАО "ЦНИИ "Буревестник" Г.И. Закаменных
3.2. Дата: 29.05.2012