1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Метапласт»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МЕТАПЛАСТ»
13 Место нахождения эмитента 172840 Тверская обл, гТоропец, улСоветская, 120
14 ОГРН эмитента 1026901776164
15 ИНН эмитента 6944000139
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04230-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwmetaplastru
2 Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров: 28 мая 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: б/н 28052012г
Содержание решения, принятого Советом директоров
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Тимченкова НИ – председатель Совета директоров
Ужняева ТА
Смирнов АЮ
Смирнов СЮ
Кадров НВ
Секретарь Совета директоров – Соловьева ОП
В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 1542 устава ОАО «Метапласт» кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Метапласт» соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Метапласт»
2 Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров
3 Утверждение повестки дня общего собрания
4 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
5 Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания
6 Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и порядок ее предоставления
7 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
8 Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Метапласт» за 2011 год
9 Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2011 год
10 Предварительное утверждение распределения прибыли по итогам работы общества в 2011 году, в том числе размера, формы и даты выплаты годовых дивидендов
11 Предварительное утверждение аудитора общества на 2012 год
1 По первому вопросу повестки дня заседания выступила Ужняева ТА и предложила во исполнение ст47 ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Метапласт» в форме совместного присутствия акционеров и их представителей
По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосование
РЕШИЛИ:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Метапласт» и их представителей в форме совместного присутствия акционеров
2 По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров выступила Тимченкова НИ и предложила провести годовое общее собрание акционеров 29 июня 2012 года, утвердить место проведения собрания – актовый зал ОАО «Метапласт», гТоропец, улСоветская, 120; утвердить время проведения собрания – начало собрания в 1000 часов, время начала регистрации участников собрания – 800 часов
По второму вопросу повестки дня заседания решение приято единогласным голосованием
РЕШИЛИ:
Годовое общее собрание акционеров провести 29 июня 2012 года, утвердить место проведения собрания – актовый зал ОАО «Метапласт», гТоропец, улСоветская, 120; утвердить время проведения собрания – начало собрания в 1000 часов, время начала регистрации участников собрания – 800 часов
3 По третьему вопросу повестки дня заседания выступил Смирнов АЮ, сообщил, что в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на годовом общем собрании акционеров обязательно решение следующих вопросов – избрание совета директоров, ревизионной комиссии общества, утверждение аудитора общества, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов и предложил включить эти вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров общества
По третьему вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием
РЕШИЛИ:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета ОАО «Метапласт», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Метапласт» за 2011 год
2 Распределение прибыли по результатам 2011 года, в том числе о выплате дивидендов по итогам 2011 г
3 Выборы членов Совета Директоров
4 Выборы членов Ревизионной комиссии
5 Утверждение аудитора ОАО «Метапласт» на 2012 год
4 По четвертому вопросу повестки дня выступила Ужняева ТА и предложила определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 22 мая 2012 года
По четвертому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием
РЕШИЛИ:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на 22 мая 2012 года
5 По пятому вопросу повестки дня заседания выступила Тимченкова НИ и предложила направить лицам, имеющим право на участие в общем собрании, письменное уведомление о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами с вложением формы доверенности и разъяснением по порядку оформления доверенности до 10 июня 2012 года, а также опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Мой край» и разместить его на доске объявлений ОАО «Метапласт» и сайте wwwmetaplastru
По пятому вопросу повестки дня решение принято единогласным голосованием
РЕШИЛИ:
Утвердить форму уведомления о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Метапласт»
Направить лицам, имеющим право на участие в общем собрании, письменное уведомление о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами с вложением формы доверенности и разъяснением по порядку оформления доверенности до 10 июня 2012 года, а также опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Мой край» и разместить его на доске объявлений ОАО «Метапласт» и сайте wwwmetaplastru
Форма уведомления прилагается
6 По шестому вопросу повестки дня выступила Ужняева ТА и предложила утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1 Годовой отчет ОАО «Метапласт» за 2011 год
2 Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Метапласт» за 2011 год
3 Заключение аудитора за 2011 год
4 Заключение ревизионной комиссии ОАО «Метапласт» за 2011 год по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных годового отчета
5 Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию
6 Информация о письменном согласии выдвинутых кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию
7 Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты
8 Проекты решений общего собрания
а так же утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания:
С информацией (материалами) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания можно ознакомится в течение 20 дней до его проведения с 10 июня по 29 июня 2012 года по адресу гТоропец, улСоветская, 120
По шестому вопросу повестки дня решение принято единогласным голосованием
РЕШИЛИ:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1 Годовой отчет ОАО «Метапласт» за 2011 год
2 Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Метапласт» за 2011 год
3 Заключение аудитора за 2011 год
4 Заключение ревизионной комиссии ОАО «Метапласт» за 2011 год по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных годового отчета
5 Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию
6 Информация о письменном согласии выдвинутых кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию
7 Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты
8 Проекты решений общего собрания
а так же утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания:
С информацией (материалами) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания можно ознакомится в течение 20 дней до его проведения с 10 июня по 29 июня 2012 года по адресу гТоропец, улСоветская, 120
7 По седьмому вопросу повестки дня заседания выступила Ужняева ТА и предложила утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
По седьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием
РЕШИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
Образец бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров прилагается
8 По восьмому вопросу повестки дня заседания выступила Тимченкова НИ и предложила для предварительного утверждения годовой отчет ОАО «Метапласт» за 2011 год
По восьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием
РЕШИЛИ:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Метапласт» за 2011 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО «Метапласт»
9 По девятому вопросу повестки дня заседания выступила Ужняева ТА и предложила для предварительного утверждения годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках общества за 2011 год
По девятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием
РЕШИЛИ:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках общества за 2011 год и представить ее на утверждение общего собрания акционеров ОАО «Метапласт»
10 По десятому вопросу повестки дня выступила Ужняева ТА и предложила для предварительного утверждения распределение прибыли по итогам работы общества в 2011 году, в том числе размер, форму и дату выплаты годовых дивидендов
Голосовали за данное предложение
По десятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием:
Утвердить распределение прибыли по итогам работы за 2011 год:
Чистая прибыль к распределению – 3 175 тысруб:
- Отчисления в резервный фонд в соответствии с учредительными документами – 158 тысруб
- Отчисления на развитие производства – 3 017 тысруб
Дивиденды по итогам работы общества в 2011 году не выплачивать
Данное решение вынести на утверждение общего собрания акционеров
11 По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания выступила Тимченкова НИ и предложила утвердить кандидатуры аудиторов ОАО «Метапласт» на 2012 год:
ООО «Эквивалент-аудит» гТверь
ООО «Капитал Аудит» гТверь
По одиннадцатому вопросу повестки дня решение принято единогласным голосованием
РЕШИЛИ:
Утвердить кандидатуры аудиторов ОАО «Метапласт» на 2012 год:
ООО «Эквивалент-аудит» гТверь
ООО «Капитал Аудит» гТверь
и вынести данные кандидатуры на утверждение общего собрания
Приложения:
Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров
Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров
Председатель Совета директоров Тимченкова НИ
3 Подпись
31 Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ОАО «Метапласт» ____________________ ТАУжняева
32 Дата 28052012г МП