Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Тюменнефтеспецтранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТНСТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 625000, г.Тюмень, ул. 8 Марта, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027200778000
1.5. ИНН эмитента: 7202029848
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32331-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bus72.ru
2. Содержание сообщения
ОБСУЖДЕНИЕ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ВОПРОС № 1.
Созыв годового общего собрания акционеров ОАО “Тюменнефтеспецтранс”
( Докладчик Малахов Александр Владимирович)
Первый заместитель генерального директора ОАО “Тюменнефтеспецтранс” Малахов Александр Владимирович предложил созвать годовое общее собрание акционеров ОАО “Тю-меннефтеспецтранс” в форме совместного присутствия акционеров без предварительного на-правления (вручения) бюллетеней для голосования.
•Подготовка, созыв и проведение годового общего собрания акционеров ОАО “Тюменнефтес-пецтранс” осуществляются в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных общест-вах”, Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. № 17/ пс г. Москва, внутренними документами обще-ства, регулирующими деятельность общего собрания.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосование: кто “ЗА”, “ПРОТИВ”, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Итоги голосования по данному вопросу:
№Ф.И.О. члена совета директоров“ЗА”“ПРОТИВ”“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
1Малахов А.В. V _ _
2Семеняко Т.А. V _ _
3Малахов В.А. V _ _
4Кожекар Н.А. V _ _
5Тонков И.П. V _ _
Решение принято единогласно
ВОПРОС № 2.
Утверждение кандидатур в Совет директоров ОАО “Тюменнефтеспецтранс”
( Докладчик Семеняко Татьяна Александровна )
Председатель Совета директоров ОАО “Тюменнефтеспецтранс” Семеняко Татьяна Александровна сообщила, что в установленный Уставом общества и Федеральным законом “ Об акционерных обществах” срок в Совет директоров не поступили предложения от акционеров о включении в список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО “Тюменнефтеспецтранс”. Но, на основании ст. 53 ФЗ "Об АО". Предложения в повестку дня общего собрания акционеров
абз. 2 п. 7., который звучит как:
«Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недоста-точного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответст-вующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.»
В связи с этим, предлагаю в Совет директоров следующие кандидатуры:
1. Тонков Иван Павлович;
2. Кожекар Надежда Алексеевна;
3. Малахов Александр Владимирович;
4. Малахов Владимир Александрович;
5. Семеняко Татьяна Александровна;
Предлагаю утвердить предложенные кандидатуры.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосование: кто “ЗА”, “ПРОТИВ”, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Итоги голосования по данному вопросу:
№Ф.И.О. члена совета директоров“ЗА”“ПРОТИВ”“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
1Малахов А.В. V _ _
2Семеняко Т.А. V _ _
3Малахов В.А. V _ _
4Кожекар Н.А. V _ _
5Тонков И.П. V _ _
Решение принято единогласно
ВОПРОС № 3.
Утверждение кандидатур в Ревизионную комиссию ОАО “Тюменнефтеспецтранс”
( Докладчик Семеняко Татьяна Александровна )
Председатель Совета директоров ОАО “Тюменнефтеспецтранс” Семеняко Татьяна Александровна доложила присутствующим, что в установленный Уставом общества и Федераль-ным законом “ Об акционерных обществах” срок в Совет директоров не поступили предложения от акционеров о включении в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ОАО “Тюменнефтеспецтранс”. Но, на основании ст. 53 ФЗ "Об АО «Предложения в повестку дня обще-го собрания акционеров» предлагаю в Ревизионную комиссию следующие кандидатуры:
1. Эчкалав Виктор Николаевич;
2. Танин Константин Сергеевич;
3. Ефимович Елена Владимировна.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосование: кто “ЗА”, “ПРОТИВ”, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
Итоги голосования по данному вопросу:
№Ф.И.О. члена совета директоров“ЗА”“ПРОТИВ”“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
1Кожекар Н.А. V - -
2Малахов А.В. V - -
3Малахов В.А. V - -
4Семеняко Т.А. V - -
5Тонков И.П. V - -
Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 4
Утверждение кандидатуры аудитора общества.
(Докладчик Кожекар Надежда Алексеевна)
Член Совета директоров ОАО “Тюменнефтеспецтранс” Кожекар Надежда Алексеев-на доложила присутствующим, что в установленный Уставом общества и Федеральным законом “ Об акционерных обществах” срок в Совет директоров не поступило предложение от акционеров о включении в список кандидатур для избрания Аудитором ОАО “Тюменнефтеспецтранс. ”. Но, на основании ст. 53 ФЗ "Об АО «Предложения в повестку дня общего собрания акционеров» предла-гаю в аудиторы:
1. ЗАО “Приоритет-Консалтинг”
Кожекар Н.А. рекомендует включить ЗАО “Приоритет-Консалтинг” в бюллетень на утверждение годовым общим собранием акционеров ОАО “Тюменнефтеспецтранс”.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосование: кто “ЗА”, “ПРОТИВ”, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Итоги голосования по данному вопросу:
№Ф.И.О. члена совета директоров“ЗА”“ПРОТИВ”“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
1Малахов А.В. V _ _
2Семеняко Т.А. V _ _
3Малахов В.А. V _ _
4Кожекар Н.А. V _ _
5Тонков И.П. V _ _
Решение принято единогласно
ВОПРОС № 5
Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО “Тюменнефтеспецтранс”
Докладчик Малахов Александр Владимирович )
Генеральный директор ОАО “Тюменнефтеспецтранс” Малахов Александр Владими-рович предложил утвердить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров - 26 июня 2012 года.
Время открытия годового общего собрания акционеров - 10 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников собрания - 11 час. 00 мин.
Место проведения годового общего собрания акционеров - г.Тюмень, ул. 8 Марта,1 Админист-ративное здание ОАО “Тюменнефтеспецтранс”, зал заседаний 4 этаж.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосование: кто “ЗА”, “ПРОТИВ”, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Итоги голосования по данному вопросу:
№Ф.И.О. члена совета директоров“ЗА”“ПРОТИВ”“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
1Малахов А.В. V _ _
2Семеняко Т.А. V _ _
3Малахов В.А. V _ _
4Кожекар Н.А. V _ _
5Тонков И.П. V _ _
Решение принято единогласно
ВОПРОС № 6.
Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
(Докладчик Семеняко Татьяна Александровна)
Семеняко Татьяна Александровна предлагает утвердить следующее положение по списку лиц, имеющих право на участие в собрании:
•В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются акционеры, вла-дельцы обыкновенных акций ОАО “Тюменнефтеспецтранс”.
•Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО “Тюменнефтеспецтранс” по состоянию на 26 мая 2011 года.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосование: кто “ЗА”, “ПРОТИВ”, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Итоги голосования по данному вопросу:
№Ф.И.О. члена совета директоров“ЗА”“ПРОТИВ”“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
1Малахов А.В. V _ _
2Семеняко Т.А. V _ _
3Малахов В.А. V _ _
4Кожекар Н.А. V _ _
5Тонков И.П. V _ _
Решение принято единогласно
ВОПРОС № 7
Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности обще-ства. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, размеру вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров, членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей.
(Докладчики Малахов Александр Владимирович, Кожекар Надежда Алексеевна)
Первый заместитель генеральный директора ОАО “Тюменнефтеспецтранс” Малахов Александр Владимирович ознакомил присутствующих с Годовым отчетом общества за 2011 год, представил проект распределения прибыли и размера дивиденда
Главный бухгалтер ОАО “Тюменнефтеспецтранс” Кожекар Надежда Алексеевна выступила с об-зором годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе по формам:
Форма №1 Бухгалтерский баланс
Форма № 2 Отчет о прибылях и убытках
Форма № 3 Отчет об изменении капитала
Форма № 4 Отчет о движении денежных средств
Форма № 5 Приложение к бухгалтерскому балансу
Выступил член Совета директоров Малахов Владимир Александрович.
Он предложил:
1.Одобрить Годовой отчет и рекомендовать его для представления на утверждение годовому общему собранию акционеров.
2. По результатам финансового 2011 года объявить дивиденды на общую сумму 18 240 руб-лей.
Дивиденд на одну привилегированную акцию 1 руб.
Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Дивиденды по акциям выплатить в денежной форме.
Срок выплаты годовых дивидендов до 1 сентября 2011 года.
3. Выплату вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и секретарю включительно объявить в размере 200 000 рублей за год. Выплату проводить ежеквартально.
Выплату вознаграждений и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии ОАО”Тюменнефтеспецтранс” объявить в размере 60 000 рублей за год.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосование: кто “ЗА”, “ПРОТИВ”, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Итоги голосования по данному вопросу:
№Ф.И.О. члена совета директоров“ЗА”“ПРОТИВ”“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
1Малахов А.В. V_ _
2Семеняко Т.А. V_ _
3Малахов В.А. V_ _
4Кожекар Н.А. V_ _
5Тонков И.П. V_ _
Решение принято единогласно
ВОПРОС № 8
Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО “Тюменнефтеспец-транс”
(Докладчик Семеняко Татьяна Александровна)
Семеняко Татьяна Александровна предложила утвердить следующую Повестку дня го-дового общего собрания акционеров ОАО “Тюменнефтеспецтранс”:
№ Формулировка вопроса Повестки дняДокладчик
1Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе объявление дивидендов по акциям и порядку выпла-ты.
Выплата вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ди-ректоров и Ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей.Малахов А.В.
2Утверждение количественного состава Совета директоров и избрание членов Совета директоров ОАО “Тюменнефтеспецтранс”Малахов В.А.
3Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО “Тюменнефтеспецтранс”Семеняко Т.А.
4Утверждение Аудитора ОАО “Тюменнефтеспецтранс”Малахов А.В.
Все предлагаемые в Повестку дня вопросы относятся к компетенции годового общего собрания акционеров.
Первые четыре вопроса в обязательном порядке должны быть рассмотрены и приняты по ним решения согласно статьи 48 Федерального Закона об акционерных обществах.
Вопрос об утверждении Повестки дня годового общего собрания акционеров поставлен на голосование.
Голосование: кто “ЗА”, “ПРОТИВ”, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Итоги голосования по данному вопросу:
№Ф.И.О. члена совета директоров“ЗА”“ПРОТИВ”“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
1Малахов А.В. V_ _
2Семеняко Т.А. V_ _
3Малахов В.А. V_ _
4Кожекар Н.А. V_ _
5Тонков И.П. V_ _
Решение принято единогласно
ВОПРОС № 9
Предложение по кандидатурам для избрания в счетную комиссию общества
(Докладчик Малахов Владимир Александрович)
Предлагается следующий состав счетной комиссии:
1.Эчкалов Виктор Николаевич
2.Ефимович Елена Владимировна
3.Танин Константин Сергеевич
Вопрос поставлен на голосование.
Голосование: кто “ЗА”, “ПРОТИВ”, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Итоги голосования по данному вопросу:
№Ф.И.О. члена совета директоров“ЗА”“ПРОТИВ”“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
1Малахов А.В. V_ _
2Семеняко Т.А. V_ _
3Малахов В.А. V_ _
4Кожекар Н.А. V_ _
5Тонков И.П. V_ _
Решение принято единогласно
ВОПРОС № 10
Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания ак-ционеров ОАО “Тюменнефтеспецтранс”
(Докладчик Семеняко Татьяна Александровна)
Предлагаю сообщить акционерам ОАО “Тюменнефтеспецтранс” о проведении годово-го общего собрания акционеров путем опубликования информации в газете “Тюменская Правда” в соответствии с Уставом Общества.
Предлагаю УТВЕРДИТЬ текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО “Тюменнефтеспецтранс”:
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО “ТЮМЕННЕФТЕСПЕЦТРАНС”
Открытое акционерное общество “Тюменнефтеспецтранс”
Место нахождение общества : 625000, г.Тюмень,ул.8 Марта,1
Годовое общее собрание акционеров состоится 26 июня 2012 года.
Место проведения: г.Тюмень,ул.8 Марта,1, 4 этаж.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 26 мая 2012 года.
Регистратор Общества: ЗАО “Сургутинвестнефть”, Тюменский филиал, г. Тюмень, ул.Ленина,78, оф.518
Регистрация участников собрания проводится 26 июня 2012 года в 10 час. 00 мин.
Время начала собрания - 11 час. 00 мин.
При себе иметь паспорт или доверенность, подтверждающую полномочия представителя.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Утверждение годового отчета.
2.Выборы Совета директоров.
3.Выборы ревизионной комиссии.
4.Утверждение аудитора общества.
С информацией , необходимой для подготовки к годовому собранию, акционеры могут ознакомит-ся по адресу: г.Тюмень, ул.8 Марта,оф.405. Телефон для справок 46 50 74.
Совет директоров ОАО”Тюменнефтеспецтранс”
Вопрос поставлен на голосование.
Голосование: кто “ЗА”, “ПРОТИВ”, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Итоги голосования по данному вопросу:
№Ф.И.О. члена совета директоров“ЗА”“ПРОТИВ”“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
1Малахов А.В. V_ _
2Семеняко Т.А. V_ _
3Малахов В.А. V_ _
4Кожекар Н.А. V_ _
5Тонков И.П. V_ _
Решение принято единогласно
ВОПРОС № 11.
Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подго-товке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО “Тюменнефтеспецтранс” и порядка ее предоставления.
(Докладчик Малахов Владимир Александрович)
Предлагается утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой ак-ционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО “Тюменнеф-теспецтранс”.
1.Повестка дня годового общего собрания акционеров.
2.Годовой отчет ОАО ”Тюменнефтеспецтранс” за 2011 год.
3.Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе заключение аудитора общества.
4.Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.
5.Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров ОАО “Тюменнефтеспецтранс”.
6.Сведения о кандидатах для избрания в ревизионную комиссию ОАО “Тюменнефтеспецтранс”.
7. Сведения об аудиторе
8.Рекомендации СД по распределению прибыли, в т.ч. размеру дивиденда
9. Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на из-брание в соответствующий орган общества
10. Проекты решений общего собрания акционеров.
С данной информацией акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании ак-ционеров, могут ознакомится по адресу : г.Тюмень, ул. 8 Марта,1, оф. 405, телефон для справок 46-50-74.Ответственный – Семеняко Татьяна Александровна.
Голосуем: кто “ЗА”, “ПРОТИВ”, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Итоги голосования по данному вопросу:
№Ф.И.О. члена совета директоров“ЗА”“ПРОТИВ”“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
1Малахов А.В. V_ _
2Семеняко Т.А. V_ _
3Малахов В.А. V_ _
4Кожекар Н.А. V_ _
5Тонков И.П. V_ _
Решение принято единогласно
ВОПРОС № 12.
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
( Докладчик Семеняко Татьяна Александровна)
Семеняко Татьяна Александровна предложила утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО “Тюменнефтеспецтранс” по во-просам Повестки дня.
Данный бюллетень соответствует требованиям действующего законодательства.
Голосуем: кто “ЗА”, “ПРОТИВ”, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Итоги голосования по данному вопросу:
№Ф.И.О. члена совета директоров“ЗА”“ПРОТИВ”“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
1Малахов А.В. V_ _
2Семеняко Т.А. V_ _
3Малахов В.А. V_ _
4Кожекар Н.А. V_ _
5Тонков И.П. V_ _
Решение принято единогласно
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ :
1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО “Тюменнефтеспецтранс” в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления (вруче-ния) бюллетеней для голосования.
2. Утвердить кандидатуры в Совет директоров:
1. Тонков Иван Павлович;
2. Кожекар Надежда Алексеевна;
3. Малахов Александр Владимирович;
4. Малахов Владимир Александрович;
5. Семеняко Татьяна Александровна.
3. Утвердить кандидатуры в Ревизионную комиссию.
1. Эчкалав Виктор Николаевич;
2. Ефимович Елена Владимировна;
3. Танин Константин Сергеевич.
4. Утвердить кандидатуру аудитора Общества.
1. ЗАО “Приоритет-Консалтинг”.
5. Утвердить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров - 26 июня 2012 года.
Время открытия годового общего собрания акционеров - 11 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников собрания - 10 час. 00 мин.
Место проведения годового общего собрания акционеров - г. Тюмень, ул. 8 Марта,1 Админист-ративное здание ОАО “Тюменнефтеспецтранс”, 4 этаж.
6. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются акционеры, владельцы обыкновенных акций ОАО “Тюменнефтеспецтранс”.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО “Тюменнефтеспецтранс” по состоянию на 26 мая 2012 года.
7.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить:
годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества, распределение прибыли по резуль-татам финансового года, в том числе размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты, раз-мер вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров, членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей.
8.Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО “Тюмен-нефтеспецтранс”.
9. Утвердить состав счетной комиссии:
•Артемьев Александр Иванович
•Княжев Александр Александрович
•Семеняко Евгений Станиславович
10. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего соб-рания акционеров ОАО “Тюменнефтеспецтранс”.
11. Утвердить перечень информации ( материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО “Тюменнефтес-пецтранс”.
12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем соб-рании акционеров ОАО “Тюменнефтеспецтранс”.
Настоящий протокол изготовлен 28 мая 2012 года, в двух экземплярах.
Председатель Совета директоров Т.А. Семеняко
Секретарь В.А.Боровинский
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Е.С.Семеняко
3.2. Дата: 28 мая 2012г.