о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Зооветснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Зооветснаб"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 443109, Самарская область,
г. Самара, Зубчаниновское шоссе, дом 128/2
1.4. ОГРН эмитента 1026300764918
1.5. ИНН эмитента 6312016110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01251-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.zoovs.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28.05.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.05.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об освобождении общества, как эмитента, от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
2. Рассмотрение годового отчета Общества по итогам 2011 г.
3. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также заключения аудитора и ревизора общества.
4. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества, в том числе по объявлению годовых дивидендов по результатам 2011 финансового года.
5. О созыве годового общего собрания акционеров, утверждении даты и места его проведения, порядка и формы извещения акционеров.
6. О составлении списка лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Общества.
7. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
8. Вопросы по повестке дня предстоящего собрания акционеров:
- о кандидатурах в совет директоров общества;
- о кандидатуре в ревизоры общества;
- об аудиторе общества на 2012 г.;
- о кандидатурах в счетную комиссию общества.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также проектов решений по каждому вопросу повестки дня общего собрания.
Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.Г. Саргсян
(подпись)
3.2. Дата подписи 29.05.2012 г. м.п.