1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ГДК «Берелех»
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, гор. Магадан, ул. Пролетарская, дом 17
1.4. ОГРН эмитента: 1024900949919
1.5. ИНН эмитента: 4905006253
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 31264-F
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://dvreestr.vl.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 марта 2012 года.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 марта 2012 года, протокол № 1.
2.3 Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.2 Дата проведения годового общего собрания акционеров: 21 апреля 2012 года.
2.3 Место проведения годового общего собрания акционеров: РФ, Магаданская область, гор.Сусуман, ул. Набережная, дом 20
2.4 Время проведения годового общего собрания акционеров: начало собрания в 12 часов 00 минут;
2.5 Время начала регистрации акционеров: 11 часов 00 минут.
2.6 Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 21 марта 2012 года.
2.7 Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) Досрочное прекращение полномочий счетной комиссии.
2) Избрание счетной комиссии Общества.
3) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
4) Избрание секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
5) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
6) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год.
7) Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2011 года.
8) О выплате дивидендов по результатам 2011 года.
9) Избрание членов Совета директоров Общества.
10) Избрание ревизионной комиссии Общества.
11) Утверждение Аудитора Общества.
12) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора на выполнение проектных работ между ОАО «ГДК «Берелех» (Заказчик) и ОАО «Иргиредмет» (Исполнитель).
13) Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора займа между ОАО «ГДК «Берелех» (Заемщик) и Питер Хамбро Майнинг Рабл Трежери Лимитед (Займодавец).
2.8 С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Магаданская область, г. Сусуман, ул. Набережная, дом 20, помещение ОАО «ГДК «Берелех», с 01 апреля 2012 года по 20 апреля 2012 года с 09 час. 00 мин. до 16 час.00 мин., по телефону: (41345) 22096, 22196
3. Подписи
3.1.Генеральный директор ОАО «ГДК «Берелех»: Ф.А.Шефер