«О раскрытии акционерным обществом дополнительных сведений о проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Промкомплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Промкомплекс»
1.3. Место нахождения эмитента 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 196/126
1.4. ОГРН эмитента 1023400507074
1.5. ИНН эмитента 3438005135
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45 818-Е
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.selmash-urypinsk.narod.ru/
1.8 Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: «25» мая 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: Протокол №21/12. Дата составления протокола: «28» мая 2012 г.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить повестку годового общего собрания акционеров ОАО «Промкомплекс» и докладчиков по вопросам повестки дня указанного собрания:
1) Утверждение Годового отчёта ОАО «Промкомплекс» за 2011 год.
Докладчик: Чиркина А.В. – председатель годового общего собрания акционеров ОАО «Промкомплекс».
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Промкомплекс».
Докладчик: Чиркина А.В. – председатель годового общего собрания акционеров ОАО «Промкомплекс».
3) О дивидендах на акции по итогам работы ОАО «Промкомплекс» за 2011 год.
Докладчик: Чиркина А.В. – председатель годового общего собрания акционеров ОАО «Промкомплекс».
4) Распределение прибыли ОАО «Промкомплекс» по результатам 2011 года.
Докладчик: Чиркина А.В. – председатель годового общего собрания акционеров ОАО «Промкомплекс».
5) Избрание Совета директоров ОАО «Промкомплекс».
Докладчик: Чиркина А.В. – председатель годового общего собрания акционеров ОАО «Промкомплекс».
6) Избрание ревизионной комиссии ОАО «Промкомплекс».
Докладчик: Чиркина А.В. – председатель годового общего собрания акционеров ОАО «Промкомплекс».
7) Утверждение аудитора для проверки хозяйственной деятельности ОАО «Промкомплекс» за 2012 год.
Докладчик: Чиркина А.В. – председатель годового общего собрания акционеров ОАО «Промкомплекс».
8) Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии ОАО «Промкомплекс».
Докладчик: Чиркина А.В. – председатель годового общего собрания акционеров ОАО «Промкомплекс».
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Созвать (провести) годовое общее собрание акционеров ОАО «Промкомплекс».
2. Определить формой проведения годового общего собрания акционеров
ОАО «Промкомплекс» собрание (совместное присутствие).
3. Определить датой проведения годового общего собрания акционеров общества в форме собрания «29» июня 2012 года. Время начала собрания: 15.00 часов. Время начала регистрации 14 часов 30 минут.
4. Место проведения годового собрания: 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 196/126.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества: «25» мая 2012 года.
6. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Промкомплекс»:
1) Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии ОАО «Промкомплекс».
2) Утверждение Годового отчёта ОАО «Промкомплекс» за 2011 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Промкомплекс».
4) О дивидендах на акции по итогам работы ОАО «Промкомплекс» за 2011 год.
5) Распределение прибыли ОАО «Промкомплекс» по результатам 2011 года.
6) Избрание Совета директоров ОАО «Промкомплекс».
7) Избрание ревизионной комиссии ОАО «Промкомплекс».
8) Утверждение аудитора для проверки хозяйственной деятельности ОАО «Промкомплекс» за 2012 год.
11. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества:
С материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «05» июня 2012 года ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 9 до 12 часов, по месту нахождения исполнительного органа ОАО «Промкомплекс»: г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 196/126..
2. Подпись
2.1. Генеральный директор А.В. Плишкин
(подпись)
2.2. Дата «29» мая 2012 г. М.П.