1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Омсктехоптторг”»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Омсктехоптторг”
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 644105, г.Омск, ул.22 Партсъезда, д.103а
1.4. ОГРН эмитента 1025500733774
1.5. ИНН эмитента 5503011590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00541-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.omtot.rur
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место, время проведения общего собрания: 25 мая 2012 года по адресу: г.Омск, ул. 22 Партсъезда, 103а, в административном здании в14-00 часов.
2.3. Кворум общего собрания имеется: 165 603 штук акций – 91,6% от общего числа акций.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров (Кумулятивное голосование).
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Рассмотрение вопроса: «Освобождение Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
Предложены кандидатуры: Крупина З.И., Лысенко А.В., Нагибина Е.В., Степаненко О.В., Екимова Е.Г.
Результат голосования:
Крупина З.И: ЗА. - 165 603 голоса, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов,
Лысенко А.В.: ЗА - 0 голосов, ПРОТИВ - 165 603 голоса, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов,
Нагибина Е.В.: ЗА - 0 голосов, ПРОТИВ - 165 603 голоса, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов,
Степаненко О.В.: ЗА. - 165 603 голоса, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов,
Екимова Е.Г.: ЗА - 165 603 голоса, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибылей и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года.
Результат голосования:
ЗА – 165 603 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
3. Избрание членов Совета директоров.
Предложены кандидатуры: Бабиков И.Ф., Бабиков Р.И., Комлева С.Н., Киянов В.Г., Киянов А.В., Никонов К.Г.
Результаты голосования:
Бабиков И.Ф.: ЗА - 165 197 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов,
Бабиков Р.И.: ЗА - 162 375 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов,
Комлева С.Н.: ЗА - 162 375 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов,
Киянов В.Г.: ЗА - 169 634 голоса, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов,
Киянов А.В.: ЗА - 168 434 голоса, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов,
Никонов К.Г.: ЗА - 0 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
Предложены кандидатуры: Гусельникова О.Д., Диппель И.А., Дементевич Л.А., Климова Т.Н.
Результаты голосования:
Гусельникова О.Д.: ЗА - 98 229 голоса, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов,
Диппель И.А.: ЗА - 98 229 голоса, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов,
Дементевич Л.А.: ЗА – 97 750 голосов, ПРОТИВ - 479 голоса, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов,
Климова Т.Н.: ЗА - 479 голоса, ПРОТИВ - 97 750 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов.
5. Утверждение аудитора Общества.
Предложено: ООО «ОДАФ «АУДИТИНФОРМ».
Результаты голосования:
ЗА – 165 603 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
6. Рассмотрение вопроса «Освобождение Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».
Предложено назначить ответственным лицом за обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Киянова В.Г.
Результаты голосования:
ЗА– 165 603 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Счетная комиссия избрана в следующем составе: Крупина З. И., Степаненко О.В., Екимова Е. Г.
2. Утвердить годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года». Из-за отсутствия прибыли дивиденды за 2011 год не выплачивать.
3. Большинством голосов Совет директоров избран в составе: Бабиков И.Ф., Бабиков Р.И., Комлева С.Н., Киянов В.Г., Киянов А.В.
4. Ревизионная комиссия избрана в следующем составе: Гусельникова О.Д., Диппель И.А., Дементевич Л.А.
5. Аудитором Общества утвердить общество с ограниченной ответственностью «Омская дочерняя аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ» (ООО «ОДАФ «АУДИТИНФОРМ»).
6. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Омсктехоптторг» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах. Назначить ответственным лицом за обращение Киянова В.Г.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25 мая 2012г. протокол номер 20.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Г. Киянов
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ”мая 2012г.
М.П.