«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергомашбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 195027, Российская Федерация, Пискаревский пр., д. 2, корп. 2, лит. Щ
1.4. ОГРН эмитента 1027800001261
1.5. ИНН эмитента 7831000066
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00052В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.energomashbank.ru/main/bank/about-us/issuer-reports/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28 мая 2012 года.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 мая 2012 года.
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Избрание председательствующего и секретаря заседания Совета директоров ОАО «Энергомашбанк».
2. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Энергомашбанк».
3. Избрание заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Энергомашбанк».
4. Назначение секретаря Совета директоров ОАО «Энергомашбанк».
5. О вынесении на общее собрание акционеров вопроса об увеличении уставного капитала ОАО «Энергомашбанк» и созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергомашбанк».
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 28 мая 2012 года, протокол № 18.
Кворум заседания Совета директоров: из 9 членов Совета директоров на заседании присутствовало 6. Кворум для принятия решений имеется.
Содержание решений, принятых советом директоров:
РЕШЕНИЕ по второму вопросу повестки дня:
Избрать председателем Совета директоров ОАО «Энергомашбанк» Селезнева Павла Андреевича.
РЕШЕНИЕ по пятому вопросу повестки дня:
1. Предложить общему собранию акционеров ОАО «Энергомашбанк»:
Увеличить уставный капитал ОАО «Энергомашбанк» путем размещения дополнительных привилегированных именных неконвертируемых акций ОАО «Энергомашбанк» со следующими условиями размещения:
Количество размещаемых дополнительных привилегированных именных акций:
7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук.
Тип привилегированных акций – с определенным размером дивиденда.
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет сумму из расчета процент годовых, определенный как ставка рефинансирования ЦБ РФ на 1 января года, следующего за отчетным, увеличенная на 3,5 пункта, от цены размещения одной привилегированной акции соответствующего выпуска, если общим собранием акционеров не объявлен больший размер.
Номинальная стоимость одной акции: 1=00 (Один) рубль.
Форма выпуска акций: бездокументарная.
Способ размещения: открытая подписка.
Форма оплаты акций: денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Доля ценных бумаг, при не размещении которой дополнительный выпуск считается несостоявшимся, - не устанавливается.
Определить цену размещения одной привилегированной именной акции в размере 20=00 (Двадцать рублей 00 копеек).
2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Энергомашбанк» в форме совместного присутствия акционеров.
3. Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергомашбанк» - 28 июня 2012 года.
4. Установить:
• Место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергомашбанк»: Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д.2, корп.2, лит. Щ, второй этаж, пом. № 203.
• дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Энергомашбанк» - 28 мая 2012 года;
• время начала внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергомашбанк» - 16 часов 00 минут;
• время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Энергомашбанк» 28.06.2012 г. - 15 часов 00 минут.
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергомашбанк»:
5.1. Утверждение и внесение изменений в Устав ОАО «Энергомашбанк».
5.2. Увеличение уставного капитала ОАО «Энергомашбанк» путем размещения дополнительных акций.
6. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергомашбанк» - путем опубликования соответствующего сообщения в газете «Санкт-Петербургские ведомости» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
7. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
• Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергомашбанк»;
• Проект изменений в Устав ОАО «Энергомашбанк»;
• Проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
8. Определить порядок предоставления информации акционерам ОАО «Энергомашбанк» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергомашбанк», установив, что акционеры могут ознакомиться с указанными материалами лично, или через представителя, имеющего надлежаще оформленную доверенность, по рабочим дням с 08 июня 2012 года по 28 июня 2012 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д.2, корп.2, лит. Щ, первый этаж, помещение 111 (Отдел документационного обеспечения).
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Энергомашбанк» 28 июня 2012 года.
10. Сформировать следующие рабочие органы внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергомашбанк»:
10.1.Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров - Председатель Совета директоров Селезнев Павел Андреевич;
10.2. Секретарь внеочередного общего собрания акционеров – секретарь Совета директоров Мамонова Кира Александровна.
Возложить функции счетной комиссии на регистратора – Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор-Председатель Правления Г.И.Ветров
(подпись)
3.2. Дата “29 ”мая 2012г.