«Созыв общего собрания участников (акционеров») эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НКХП»
1.3. Место нахождения эмитента Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента 1032309077822
1.5. ИНН эмитента 2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом Код не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubanrc.ru/accounts_2.php?client=33
2. Содержание сообщения
В сообщении о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента указываются:
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2012 г.;
2.3.1. место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Краснодарский край, г. г. Новороссийск, ул. Жуковского, 7, клуб ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» малый и большой залы;
2.3.2. время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 часов 00 минут по местному времени;
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 12 часов 00 минут;
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): собрание проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров).
2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 25 мая 2012 г.
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об одобрении сделок по оказанию услуг на экспорт между ОАО «НКХП» и ОАО «ОЗК» являющихся сделками, в совершении которой имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НКХП» обычной хозяйственной деятельности.
9. Об одобрении сделок купли-продажи зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы и др.) между ОАО «НКХП» и ОАО «ОЗК» являющихся сделками, в совершении которой имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НКХП» обычной хозяйственной деятельности.
10. Одобрение обращения в ФСФР с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.
2.8. порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться: в период с «07» июня 2012 года по «26» июня 2012 года (включительно), с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут в рабочие дни. по адресу: г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» у Корпоративного секретаря Саломахиной Е.А., «27» июня 2012 года во время проведения годового Общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» _________________ Шилов Сергей Владимирович
(подпись)
3.2. 28 мая 2012 года М.П.