«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Бурятнефтепродукт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «БНП»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1020300963352
1.5. ИНН эмитента: 0323031768
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00278-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3894
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента: В заседании участвовали 4 из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «Бурятнефтепродукт». Кворум имеется.
По вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «БНП» «Рекомендации Общему собранию акционеров по порядке распределения прибыли (убытков) Общества за 2011 год, а также о размере дивиденда по акциям Общества о порядку их выплаты» голосовали «за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
По вопросу № 6 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «БНП» «Созыв годового (по итогам 2011 г.) Общего собрания акционеров ОАО «Бурятнефтепродукт» голосовали «за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по вопросу № 4:
4.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2011 года) Общему собранию акционеров Общества распределить чистую прибыль, сформированную по итогам 2011 года, в размере 314 627 643,64 (триста четырнадцать миллионов шестьсот двадцать семь тысяч шестьсот сорок три рубля 64 копейки) следующим образом:
• на выплату дивидендов по привилегированным акциям — 78 658 818,95 рублей;
• на выплату дивидендов по обыкновенным акциям — 235 968 824,69 рублей.
4.2. Рекомендовать годовому (по итогам 2011 года) Общему собранию акционеров Общества:
• объявить дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2011 год в размере 3 718,21 рублей на одну акцию;
• объявить дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2011 год в размере 3718,21 рублей на одну акцию.
Выплату объявленных дивидендов осуществить в срок не позднее 28 августа 2012 года.
Решение по вопросу № 6:
6.1. Созвать годовое (по итогам 2011 года) Общее собрание акционеров
Общества 29 июня 2012 года в 11 часов 00 минут местного времени по адресу: РФ,
г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д.1 Открытое акционерное общество «Бурятнефтепродукт». Начало регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров в 10 часов 00 минут по местному времени.
6.2. Годовое (по итогам 2011 года) Общее собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
6.3. Определить 26 июня 2012 г. датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров Общества.
6.4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 670004, РФ, г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 1.
6.5. Установить 08 июня 2012 г. датой, не позднее которой, должны быть направлены акционерам заказными письмами либо вручены под роспись информационное сообщение о проведении годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
6.6. Установить 24 мая 2012 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров Общества.
6.7. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров член Совета директоров Сорокин Евгений Павлович.
6.8. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров Общества исполняет Гейнеман Татьяна Федоровна, секретарь Совета директоров.
6.9. Утвердить повестку дня годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годового отчета Общества (по итогам 2011 года).
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 года. Определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение Аудитора Общества на 2012 год.
7) Избрание счетной комиссии Общества.
6.10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров Общества:
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию
Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- проекты решений годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров Общества.
6.11. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 июня 2012 года по 29 июня 2012 года в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: РФ г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 1, а также 29 июня 2012 года по месту проведения собрания.
6.12. Утвердить форму и текст следующих документов:
- информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров Общества;
- бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров Общества;
- проекты решений годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2012 № 6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Бурятнефтепродукт» Е.П. Сорокин
3.2. Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: 29.05.2012.