Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Саратовгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Саратовгаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 410076, г.Саратов, ул.Орджоникидзе, 26
1.4. ОГРН эмитента: 1026402484591
1.5. ИНН эмитента: 6451114530
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45721-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oaosaratovgaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения:
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров, бюллетени получены от 5 (Пяти) из 7 (Семи) членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
Результаты голосования:
«за» - 5 (Пять) голосов (Ю.Н. Максимов, О.В. Прохорова, В.Г. Харченко, Т.А. Антонова, А.Ю. Меркулов).
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
Содержание решения:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
-дивиденд на одну акцию – 116 руб. 18 коп.;
-срок выплаты годовых дивидендов за 2011 год – в течение 60 дней со дня принятия решения годовым общим собранием акционеров Общества;
-дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом:
Результаты голосования:
«за» - 5 (Пять) голосов (Ю.Н. Максимов, О.В. Прохорова, В.Г. Харченко, Т.А. Антонова, А.Ю. Меркулов).
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
Содержание решения:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Саратовгаз»:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10.О вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».
11.О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
Вопрос 5.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
Результаты голосования:
«за» - 5 (Пять) голосов (Ю.Н. Максимов, О.В. Прохорова, В.Г. Харченко, Т.А. Антонова, А.Ю. Меркулов).
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
Содержание решения:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и вынести его на утверждение годовым общим собранием акционеров Общества.
Вопрос 6.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2011 финансового года.
Результаты голосования:
«за» - 5 (Пять) голосов (Ю.Н. Максимов, О.В. Прохорова, В.Г. Харченко, Т.А. Антонова, А.Ю. Меркулов).
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
Содержание решения:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
6.1.Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2011 года, в размере 24 472 000 руб. 00 коп. следующим образом:
- на выплату дивидендов по акциям – 4 893 966 руб. 32 коп.;
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 19 578 033 руб. 68 коп.
6.2.Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
-дивиденд на одну акцию – 116 руб. 18 коп.;
-срок выплаты годовых дивидендов за 2011 год – в течение 60 дней со дня принятия решения годовым общим собранием акционеров Общества;
-дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
Вопрос 7.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
«за» - 5 (Пять) голосов (Ю.Н. Максимов, О.В. Прохорова, В.Г. Харченко, Т.А. Антонова, А.Ю. Меркулов).
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
Содержание решения:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
7.1.Направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей – 80 000 руб., в том числе:
-Председателю Совета директоров – 20 000 руб.;
-членам Совета директоров – 40 000 руб. (4 человека по 10 000 руб.);
-Председателю ревизионной комиссии – 10 000 руб.;
-членам ревизионной комиссии – 10 000 руб. (2 человека по 5 000 руб.).
7.2.Членам Совета директоров, являющимся государственными или муниципальными служащими, вознаграждение не выплачивать.
7.3. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества.
7.4.Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.
Вопрос 10.О предложениях годовому общему собранию акционеров Общества.
Результаты голосования:
«за» - 5 (Пять) голосов (Ю.Н. Максимов, О.В. Прохорова, В.Г. Харченко, Т.А. Антонова, А.Ю. Меркулов).
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
Содержание решения:
Предложить годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».
Вопрос 11.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«за» - 5 (Пять) голосов (Ю.Н. Максимов, О.В. Прохорова, В.Г. Харченко, Т.А. Антонова, А.Ю. Меркулов).
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
Содержание решения:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Саратовгаз» в форме собрания.
Определить:
-дату проведения годового общего собрания акционеров – 27.06.2012;
-место проведения годового общего собрания акционеров: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, дом № 26.
-время начала годового общего собрания акционеров - 15 час. 00 мин.;
-время начала регистрации участников собрания - 13 час. 00 мин.
Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 25.05.2012.
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или иным способом, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой.
Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, сведения о кандидатуре аудитора Общества; Устав Некоммерческого партнерства «Горная и промышленная энергоэффективность»; информация о целесообразности обращения в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг; проекты решений общего собрания акционеров; предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, дом № 26, ОАО «Саратовгаз», тел. (8452) 94-68-36, по рабочим дням с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол №11, от 28 мая 2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.Б.Новицкий
3.2. Дата: 28.05.2012г.