“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество мясокомбинат «Иркутский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО мясокомбинат «Иркутский»
1.3. Место нахождения эмитента 664014 г. Иркутск, ул. Полярная, д. 97
1.4. ОГРН эмитента 1023801426681
1.5. ИНН эмитента 3807000999
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20224-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sia.ru/disclosure
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, выставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 мая 2012г., г. Иркутск, ул. Полярная,97.
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом собрании, составляет 23 416 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом собрании, составляет 26 658, в том числе на лицевом счете 14. Кворум: 87,8 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.«Избрание председателя и секретаря собрания, утверждение регламента работы годового общего собрания»
«ЗА» - 23 416 голосов
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, составляет 0 голосов.
2. «Утверждение годового отчета Общества за 2011 год».
«ЗА» - 23 391 голосов
«ПРОТИВ» - 25
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, составляет 0 голосов.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011год.
«ЗА» – 23 391 голосов
«ПРОТИВ» - 25
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, составляет 0 голосов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества».
Итоги голосования:
N п/п Ф.И.О. кандидатов в члены Совета директоров Число голосов, отданных «За» каждого кандидата
1. Виниченко Николай Иванович 29
2. Виниченко Ирина Ивановна 23 385
3. Виниченко Иван Николаевич 23 385
4. Бектемирова Мария Николаевна 23 485
5. Виниченко Александр Николаевич 23 385
6. Гвалия Генади Леванович 23 495
7. Москаленко Татьяна Владимировна 23 385
8. Шевченко Сергей Сергеевич 14
9. Шаповалов Сергей Васильевич 23 385
10. Данилишина Татьяна Дмитриевна 23 371
11. Скуратова Елена Алексеевна 23 371
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, составляет 54 голоса
5. «Избрание членов счетной комиссии Общества».
Пукова Людмила Алексеевна, Аленичева Ольга Владимировна, Романов Вячеслав Александрович, Евдокимова Яна Сергеевна, Литвиненко Лариса Леонтьевна.
«ЗА» - 23 416 голосов
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, составляет 0 голосов.
6. «Избрание членов ревизионной комиссии»
Лица, занимающие должности в органах управления общества (исполнительный орган) обладают 12 417 голосами.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании, составляет 23 416; без учета голосов, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества – 10999 - голоса. Кворум имеется.
«За» - 10999
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, составляет 0 голосов.
7. «Утверждение аудитора Общества».
«ЗА» –23 416
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, составляет 0 голосов.
8. « О выплате (объявление) дивидендов»
«ЗА» –23356
«ПРОТИВ» - 25
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 35
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, составляет 0 голосов.
9. «Утверждение устава ОАО мясокомбинат «Иркутский» в новой редакции».
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в годовом собрании, составляет 26 658.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом собрании, составляет 23416.
Кворум по данному вопросу имеется.
Голосовали: «ЗА» - 23 391 голос
«ПРОТИВ» - 25
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, составляет 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.избраны: председателем собрания – Виниченко Н.И., секретарем – Евдокимова Я.С., утвержден предложенный регламент работы годового общего собрания акционеров.
2. утвердить годовой отчет общества за 2011год.
3. утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011год.
4. избрать совет директоров в следующем составе:
1. Виниченко Ирина Ивановна.
2. Виниченко Иван Николаевич.
3.Виниченко Александр Николаевич.
4.Бектимирова Мария Николаевна.
5. Шаповалов Сергей Васильевич
6. Москаленко Татьяна Владимировна.
7. Гвалия Генади Леванович.
8. Данилишина Татьяна Дмитриевна.
9. Скуратова Елена Александровна.
5. Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Литвиненко Лариса Леонтьевна
2. Аленичева Ольга Владимировна
3. Пукова Людмила Алексеевна
4. Романов Вячеслав Александрович
5. Евдокимова Яна Сергеевна
6. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Замащикова Галина Владимировна
2. Гусева Татьяна Николаевна
3. Закарюкина Валентина Григорьевна
7. Утвердить аудитора Общества – ЗАО фирма «Аудит-Дело».
8. Дивиденды за 2011 год не выплачивать.
9. Утвердить Устав ОАО мясокомбинат «Иркутский» в новой редакции.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.И. Виниченко
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. М.П.