«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АРИЖК»
1.3. Место нахождения эмитента 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69
1.4. ОГРН эмитента 1097746050973
1.5. ИНН эмитента 7727683708
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55442-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.arhml.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум для проведения заседания совета директоров Общества имеется, решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Рекомендовать годовому общему собранию ОАО «АРИЖК» принять решение: дивиденды за 2011 год не выплачивать.
2.2.2. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2.2.3. Годовое общее собрание акционеров Общества провести в очной форме (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2.4. Годовое общее собрание акционеров Общества провести 25 июня 2012 года, начало Собрания – 11:00, место проведения Собрания: Российская Федерация, 117418, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 69.
2.2.5. Начать регистрацию участников годового общего собрания акционеров за час до начала проведения Собрания – в 10:00 и закончить регистрацию за 15 минут до начала проведения Собрания.
2.2.5. Осуществление функций Счетной комиссии по регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, возложить на Корпоративного секретаря Общества.
2.2.6. Утвердить следующие вопросы повестки дня заседания годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении Годового отчета ОАО «АРИЖК» за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АРИЖК» за 2011 год.
3. Распределение прибыли ОАО «АРИЖК», в том числе выплата дивидендов.
4. Об определении количественного состава совета директоров ОАО «АРИЖК» и избрании совета директоров ОАО «АРИЖК».
5. О выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «АРИЖК» в период исполнения ими своих обязанностей.
6. О выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ОАО «АРИЖК» в период исполнения ими своих обязанностей.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «АРИЖК».
8. Об утверждении Аудитора ОАО «АРИЖК».
2.2.7. Известить каждого акционера, имеющего право участвовать в заседании годового общего собрания акционеров, о дате, времени и месте проведения годового общего собрания акционеров посредством вручения уведомления под расписку.
2.2.8. Для подготовки к годовому общему собранию акционеров обеспечить предоставление акционерам материалов, предлагаемых к рассмотрению на годовом общем собрании акционеров. Предоставление указанных материалов осуществляется вместе с вручением извещения о проведении годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: протокол заседания совета директоров ОАО "АРИЖК" от 28 мая 2012 года, №35.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Л.Ф.Векшин
3.2. Дата: 28 мая 2012 г. М.П.