Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Саратовоблгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Саратовоблгаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, 90
1.4. ОГРН эмитента: 1026403350710
1.5. ИНН эмитента: 6454002828
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45694-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.saratovoblgaz.com/akcioneram/raskrytie-informacii.php
2. Содержание сообщения
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 5: «ЗА» - 5 (Пять) голосов (Ю.Н. Максимов, А.В. Заварзин, А.В. Морозов, М.А. Смирнов, И.В. Спица), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса (М.А. Багмет, В.И. Локотунин).
Вопрос № 6: «ЗА» - 5 (Пять) голосов (Ю.Н. Максимов, А.В. Заварзин, А.В. Морозов, М.А. Смирнов, И.В. Спица), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 9: «ЗА» - 5 (Пять) голосов (Ю.Н. Максимов, А.В. Заварзин, А.В. Морозов, М.А. Смирнов, И.В. Спица), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос (В.И. Локотунин).
Вопрос № 10: «ЗА» - 5 (Пять) голосов (Ю.Н. Максимов, А.В. Заварзин, А.В. Морозов, М.А. Смирнов, И.В. Спица), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 5 «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год»:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и вынести его на утверждение годовым общим собранием акционеров Общества.
Вопрос № 6 «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2011 финансового года»:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
6.1.Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2011 года, в размере 69 301 000 руб. 00 коп. на погашение убытков прошлых лет.
6.2.Дивиденды по результатам 2011 года не начислять и не выплачивать.
Вопрос № 7 «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, ревизионной комиссии Общества»:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
7.1.Направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей – 100 000 руб., в том числе:
-Председателю Совета директоров – 20 000 руб.;
-членам Совета директоров – 60 000 руб. (6 человек по 10 000 руб.);
-Председателю ревизионной комиссии – 10 000 руб.;
-членам ревизионной комиссии – 10 000 руб. (2 человека по 5 000 руб.).
7.2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества.
7.3.Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.
Вопрос № 9 «О предложениях годовому общему собранию акционеров Общества»:
Предложить годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».
Вопрос № 10 «О созыве годового общего собрания акционеров Общества»:
10.1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Саратовоблгаз» в форме собрания.
10.2.Определить:
-дату проведения годового общего собрания акционеров – 27.06.2012;
-место проведения годового общего собрания акционеров: г. Саратов, ул. им. Н.Г. Чернышевского, дом № 90, актовый зал.
-время начала годового общего собрания акционеров - 12 час. 00 мин.;
-время начала регистрации участников собрания - 10 час. 00 мин.
10.3.Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 25.05.2012.
10.4.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.О вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».
10.5.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Саратовоблгаз»:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10.О вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».
10.6.Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или иным способом, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой.
10.7.Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, сведения о кандидатуре аудитора Общества; проект Устава Общества в новой редакции; Устав Некоммерческого партнерства «Горная и промышленная энергоэффективность»; проекты решений общего собрания акционеров; предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров.
10.8.Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Саратов, ул. им. Н.Г. Чернышевского, дом № 90, тел. (8452) 20-48-05, по рабочим дням с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
10.9.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2012г. № 11.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Б. Новицкий
3.2. Дата: 28.05.2012