«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Антал Северной верфи».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Антал СВ»
1.3.Место нахождения эмитента – 198096, Санкт-Петербург, Корабельная ул., д. 6
1.4.ОГРН эмитента - 1027802713300
1.5. ИНН эмитента -7805044719
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом- 01878-D
1.7 Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации – http://www.nordsy.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Форма проведения годового общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) –собрание совместное присутствие.
2.2 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
- провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Антал СВ» 28 июня 2012 года в 09 часов 30 минут по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Корабельная, д. 6.
2.3 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
- определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Антал СВ» - 09 часов 00 минут
2.4 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 23 мая 2012 г.
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров :
1.Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии ОАО «Антал СВ».
2. Об утверждении годового отчета ОАО «Антал СВ» по итогам 2011 финансового года.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Антал СВ» по итогам 2011 финансового года.
4. О распределении прибыли и убытков ОАО «Антал СВ» по результатам 2011 финансового года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «Антал СВ» за 2011 финансовый год.
6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Антал СВ».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Антал СВ».
8. Об утверждении аудитора ОАО «Антал СВ».
9.О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Антал СВ» управляющей организации.
10.Об определении периодического печатного издания для публикации бухгалтерской отчетности ОАО «Антал СВ».
2.6 Порядок ознакомления с информацией (материалами) , подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
- ознакомление с информацией (материалами) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Антал СВ» проводится по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Корабельная, д. 6, с 07 июня 2012 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
3. Подпись
3.1 Генеральный директор М.А. Борисова
28.05.2012