«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "ЭфеС Северной верфи”.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «ЭФеС- СВ»
1.3.Место нахождения эмитента – 198096, Санкт-Петербург, Корабельная ул., д. 6
1.4.ОГРН эмитента - 1027802743847
1.5. ИНН эмитента -7805033570
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом- - -
1.7 Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации – http://www.nordsy.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Форма проведения годового общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) –собрание совместное присутствие.
2.2 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
-провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ЭФеС-СВ» 28 июня 2012 года в 11 часов 30 минут по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Корабельная, д. 6..
2.3 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
- Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЭФеС-СВ» - 11 часов 00 минут
2.4 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 23 мая 2012 г.
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров :
1. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии ОАО «ЭФеС - СВ».
2. Об утверждении годового отчета ОАО «ЭФеС - СВ» по итогам 2011 финансового года.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЭФеС - СВ» по итогам 2010 финансового года.
4. О распределении прибыли и убытков ОАО «ЭФеС - СВ» по результатам 2011 финансового года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «ЭФеС - СВ» за 2011 финансовый год.
6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЭФеС - СВ».
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ЭФеС - СВ».
8. Об утверждении аудитора ОАО «ЭФеС - СВ».
9. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ЭФеС-СВ» управляющей организации.
10. Об определении периодического печатного издания для публикации бухгалтерской отчетности ОАО «ЭФеС-СВ».
2.6 Порядок ознакомления с информацией (материалами) , подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
- ознакомление с информацией (материалами) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ЭФеС - СВ» проводится по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Корабельная, д. 6, с 07 июня 2012 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
3. Подпись
3.1 Генеральный директор В.А. Дунаев
28.05.2012