«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Машиностроение Северной верфи».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Машиностроение СВ»
1.3.Место нахождения эмитента – 198096, Санкт-Петербург, Корабельная ул., д. 6
1.4.ОГРН эмитента - 1037811049033
1.5. ИНН эмитента -7805035009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом- 01841-D
1.7 Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации – http://www.nordsy.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Форма проведения годового общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) –собрание совместное присутствие.
2.2 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
- провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Машиностроение СВ» 28 июня 2012 года в 15 часов 30 минут по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Корабельная, д. 6.
2.3 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Машиностроение СВ» - 15 часов 00 минут.
2.4 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 23 мая 2012 г.
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров :
1.Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии ОАО «Машиностроение СВ».
2. Об утверждении годового отчета ОАО «Машиностроение СВ» по итогам 2011 финансового года.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Машиностроение СВ» по итогам 2011 финансового года.
4. О распределении прибыли и убытков ОАО «Машиностроение СВ» по результатам 2011 финансового года.
5.О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «Машиностроение СВ» за 2011 финансовый год.
6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Машиностроение СВ».
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Машиностроение СВ».
8. Об утверждении аудитора ОАО «Машиностроение СВ».
9.О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Машиностроение СВ» управляющей организации.
10.Об определении периодического печатного издания для публикации бухгалтерской отчетности «Машиностроение СВ»
2.6 Порядок ознакомления с информацией (материалами) , подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
-ознакомление с информацией (материалами) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Машиностроение СВ» проводится по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Корабельная, д. 6, с 07 июня 2012 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
3. Подпись
3.1 Генеральный директор А.В. Киршин
28.05.2012