1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество «Слакон»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента – ОАО «Слакон»
13 Место нахождения эмитента – 454084, г Челябинск, ул Кожзаводская, д 4
14 ОГРН эмитента – 1024501207521
15 ИНН эмитента – 4502000587
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 45556-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации – wwwxl-fabrikanarodru
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения Совета директоров – 29 мая 2012 года
22 Место проведения – г Челябинск, ул Кожзаводская, д 4
23 Дата составления протокола – 29 мая 2012 года, протокол №4/2012
Председатель Совета директоров – Ильиных ВВ, секретарь – Климкин ДВ
Содержание решения, принятого Советом директоров:
1 Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Слакон» в форме собрания
2 Определить дату проведения общего собрания акционеров – 29 июня 2012 года, время проведения – 14 час, по адресу: 454084, Челябинская область, гЧелябинск, улКожзаводская, д4 Установить время начала регистрации акционеров, прибывших для участия в годовом общем собрании акционеров с 13 часов 00 минут
3 Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров: Внесение изменений в устав Общества
4 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 30 мая 2012 года
5 Определить следующий порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров: информирование лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров о проведении общего собрания, производится путем опубликования уведомления газете “Новый мир”
6 Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собраний акционеров, и порядок ее представления:
Информация: Проект изменений в устав ОАО «Слакон»
7 Возложить функции счетной комиссии на регистратора – Закрытое акционерное общество «Ведение реестров компаний»
8 Определить форму и текст бюллетеня для голосования согласно представленному проекту бюллетеня
Генеральный директор ____________________ ВА Руднев
«29» мая 2012г