«Сведения о решениях, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ВТБ 24 (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35
1.4. ОГРН эмитента 1027739207462
1.5. ИНН эмитента 7710353606
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01623-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.VTB24.RU
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента.
Банк ВТБ (открытое акционерное общество), место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, ИНН 7702070139, ОГРН 1027739609391.
2.2. Формулировка решений, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента.
1. Утвердить годовой отчет ВТБ 24 (ЗАО) за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ВТБ 24 (ЗАО) по результатам 2011 года.
3. Распределить прибыль ВТБ 24 (ЗАО) по результатам 2011 года, в следующем порядке:
- чистая прибыль к распределению, всего – 26 597 318 018,38 рублей;
- отчисления в Резервный фонд – 1 329 865 900,92 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по результатам 2011 года – 5 000 475 518,29 рублей;
- прибыль, направленная на выплату дивидендов за полугодие 2011 года (в соответствии с решением Общего собрания акционеров ВТБ 24 (ЗАО) от 28 июля 2011 года) – 10 108 499 054,22 рубля;
- прибыль, направленная на выплату дивидендов за девять месяцев 2011 года (в соответствии с решением Общего собрания акционеров ВТБ 24 (ЗАО) от 26 декабря 2011 года) – 3 032 651 176,66 рублей;
- нераспределенная чистая прибыль – 7 125 826 368,29 рубль.
4. Дополнительно к решениям о выплате дивиденда по результатам полугодия 2011 года, принятому Общим собранием акционеров ВТБ 24 (ЗАО) 28 июля 2011 года, а также по результатам девяти месяцев 2011 года, принятому Общим собранием акционеров ВТБ 24 (ЗАО) 26 декабря 2011 года, принять решение (объявить) о выплате по результатам 2011 года дивиденда в размере 98 (Девяносто восемь) рублей 57 копеек на одну размещенную обыкновенную именную акцию ВТБ 24 (ЗАО) номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Определить следующие сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2011 года:
- выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения (объявления) о выплате дивидендов;
- дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет акционера.
5. Определить, что Наблюдательный совет ВТБ 24 (ЗАО) состоит из 6 членов.
6. Избрать Наблюдательный совет ВТБ 24 (ЗАО) в следующем составе:
- Дергунова Ольга Константиновна;
- Задорнов Михаил Михайлович;
- Костин Андрей Леонидович;
- Моос Герберт;
- Петелина Екатерина Владимировна;
- Пучков Андрей Сергеевич.
7. Избрать в Ревизионную комиссию ВТБ 24 (ЗАО):
- Братцева Дениса Михайловича;
- Норова Эркина Рахматовича;
- Полякова Алексея Владимировича.
8. Утвердить аудитором ВТБ 24 (ЗАО) – ООО «Эрнст энд Янг».
9. Принять решение об участии ВТБ 24 (ЗАО) в Ассоциации «Национальный платежный совет».
2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента.
28.05.2012.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента.
Решение Единственного акционера Банка ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) от 28.05.2012 №01/12.
3. Подпись
3.1. Президент - Председатель Правления Банка ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) М.М. Задорнов
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 12 г. М.П.