о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Находкинская база активного морского рыболовства"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НБАМР"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5
1.4. ОГРН эмитента: 1022500703851
1.5. ИНН эмитента: 2508007948
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30179-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bamr.ru
2. Содержание сообщения:
1) Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое очередное;
2) Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
3) Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 25 мая 2012г.; ОАО «НБАМР» актовый зал; время проведения: с 14:00 час. до 14-50 час.
4) Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента- в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие 1 644 409 (один миллион шестьсот сорок четыре тысячи четыреста девять) голосами, что составляет 82.3446% (восемьдесят две целых три тысячи четыреста сорок шесть десятитысячных процента) общего количества лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Кворум на годовом общем собрании акционеров имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
5) Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента -
1. Утверждение годового отчета за 2011 год Открытого акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год Открытого акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов Открытого акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» по результатам финансового 2011 года.
4. Избрание членов совета директоров Открытого акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства».
5. Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства».
6. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства».
7. Одобрение сделок с компанией «Nakhodka Seafood s.r.o.», в отношении которых имеется заинтересованность.
8. Одобрение сделок с компанией «Nakhodka Seafood s.r.o.», в отношении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем.
6) Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам-
Итоги голосования по 1 вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 1 645 473 голоса, что составляет 99,9253% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 542 голоса, что составляет 0,0330% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.
Формулировка решений по вопросу № 1:
«Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» за 2011 год».
Итоги голосования по 2 вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 1 645 351 голос, что составляет 99,9180% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,000% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 615 голосов, что составляет 0,0373% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.
Формулировка решений по вопросу № 2:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства», в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год».
Итоги голосования по 3 вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 1 645 362 голоса, что составляет 99,9186% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.
«ПРОТИВ» - 222 голоса, что составляет 0,0135% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 331 голос, что составляет 0,0201% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.
Формулировка решений по вопросу № 3:
«Утвердить распределение прибыли Открытого акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» по результатам финансового 2011 года. Объявить по результатам финансового 2011 года годовые дивиденды по размещенным акциям общества в следующих размерах: 321 руб. 05 коп. на одну привилегированную акцию и 795 руб. 00 коп. на одну обыкновенную акцию. Акционерам подлежат выплате указанные в настоящем решении годовые дивиденды за вычетом промежуточных дивидендов, объявленных по итогам полугодия 2011 года».
Итоги голосования по 4 вопросу, поставленному на голосование:
Голоса, отданные «ЗА» кандидатов, распределились следующим образом:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Количество кумулятивных голосов
1. Балашов Владимир Григорьевич 1 638 117
2. Дарькин Олег Михайлович 1 643 740
3. Ириков Валерий Алексеевич 1 638 378
4. Квинт Владимир Львович 1 638 130
5. Маляренко Александр Валерьевич 1 652 044
6. Передрий Сергей Андреевич 1 640 303
7. Пономаренко Савелий Валентинович 1 646 120
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 1 218 кумулятивных голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 14 021 кумулятивных голоса.
Формулировка решений по вопросу № 4:
Избрать членами совета директоров Открытого акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» следующих кандидатов:
1) Балашов Владимир Григорьевич
2) Дарькин Олег Михайлович
3) Ириков Валерий Алексеевич
4) Квинт Владимир Львович
5) Маляренко Александр Валерьевич
6) Передрий Сергей Андреевич
7) Пономаренко Савелий Валентинович
Итоги голосования по 5 вопросу, поставленному на голосование:
По кандидатуре Вылегжаниной Елены Петровны:
«ЗА» - 1 643 346 голосов, что составляет 99,8093% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - 468 голосов, что составляет 0,0284% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 296 голосов, что составляет 0,0787% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу.
По кандидатуре Лимоновой Светланы Анатольевны:
«ЗА» - 1 643 300 голосов, что составляет 99,8065% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - 419 голосов, что составляет 0,0254% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 282 голоса, что составляет 0,0779% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу.
По кандидатуре Павлюк Светланы Николаевны:
«ЗА» - 1 644 081 голос, что составляет 99,8540% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - 49 голосов, что составляет 0,0029% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 088 голосов, что составляет 0,0661% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу.
По кандидатуре Сижука Андрея Павловича:
«ЗА» - 1 643 366 голосов, что составляет 99,8106% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - 235 голосов, что составляет 0,0143% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 579 голосов, что составляет 0,0959% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу.
По кандидатуре Чередняковой Елены Леонидовны:
«ЗА» - 1 643 507 голосов, что составляет 99,8191% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - 98 голосов, что составляет 0,0060% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 568 голоса, что составляет 0,0952% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу.
Формулировка решений по вопросу № 5:
Избрать членами ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» следующих кандидатов:
1) Вылегжанина Елена Петровна
2) Лимонова Светлана Анатольевна
3) Павлюк Светлана Николаевна
4) Сижук Андрей Павлович
5) Череднякова Елена Леонидовна
Итоги голосования по 6 вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 1 644 198 голосов, что составляет 99,8479% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.
«ПРОТИВ» - 99 голосов, что составляет 0,0061% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 977 голосов, что составляет 0,0593% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.
Формулировка решений по вопросу № 6:
«Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» на 2012 год Закрытое акционерное общество «Дальаудит».
Итоги голосования по 7 вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 1 644 497 голосов, что составляет 82,3490% от общего числа голосов акционеров (их представителей), не заинтересованных в совершении обществом сделки.
«ПРОТИВ» - 357 голосов, что составляет 0,0179% от общего числа голосов акционеров (их представителей), не заинтересованных в совершении обществом сделки.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 777 голосов, что составляет 0,0389% от общего числа голосов акционеров (их представителей), не заинтересованных в совершении обществом сделки.
Формулировка решений по вопросу № 7:
Одобрить сделки, направленные на продажу рыбопродукции (фарш минтая мороженный, филе минтая без кожи мороженое без кости,) принадлежащей ОАО «НБАМР», заключенные в первом полугодии 2012 года с компанией «Nakhodka Seafood s.r.o.», в отношении которых имеется заинтересованность:
1)Контракт № 15-2012, заключенный 15.02.2012, на сумму 1 453 000 долларов США;
2) Контракт № 19-2012, заключенный 27.02.2012, на сумму 1 466 600 долларов США;
3)Контракт № 20-2012, заключенный 27.02.2012, на сумму 1 730 600 долларов США;
4)Контракт № 21-2012, заключенный 27.02.2012, на сумму 1 555 800 долларов США;
5)Контракт № 22-2012, заключенный 29.02.2012, на сумму 1 460 800 долларов США;
6)Контракт № 23-2012, заключенный 02.03.2012, на сумму 1 641 000 долларов США;
7)Контракт № 24-2012, заключенный 03.03.2012, на сумму 1 709 000 долларов США;
8)Контракт № 25-2012, заключенный 06.03.2012, на сумму 1 425 000 долларов США;
9)Контракт № 26-2012, заключенный 07.03.2012, на сумму 1 424 000 долларов США;
10)Контракт № 27-2012, заключенный 11.03.2012, на сумму 1 397 000 долларов США;
11)Контракт № 28-2012, заключенный 14.03.2012, на сумму 1 397 000 долларов США;
12)Контракт № 37-2012, заключенный 06.04.2012, на сумму 702 000 долларов США;
13)Контракт № 38-2012, заключенный 09.04.2012, на сумму 1 510 000 долларов США;
14)Контракт № 39-2012, заключенный 09.04.2012, на сумму 1 804 000 долларов США;
15)Контракт № 40-2012, заключенный 10.04.2012, на сумму 1 970 000 долларов США;
16)Контракт № 41-2012, заключенный 10.04.2012, на сумму 2 246 000 долларов США;
17)Контракт № 42-2012, заключенный 12.04.2012, на сумму 600 000 долларов США;
18)Контракт № 43-2012, заключенный 12.04.2012, на сумму 1 128 000 долларов США.
Итоги голосования по 8 вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 1 644 293 голоса, что составляет 82,3388% от общего числа голосов акционеров (их представителей), не заинтересованных в совершении обществом сделки.
«ПРОТИВ» - 357 голосов, что составляет 0,0179% от общего числа голосов акционеров (их представителей), не заинтересованных в совершении обществом сделки.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 012 голосов, что составляет 0,0507% от общего числа голосов акционеров (их представителей), не заинтересованных в совершении обществом сделки.
Формулировка решений по вопросу № 8:
Одобрить сделки с компанией «Nakhodka Seafood s.r.o.», в отношении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены ОАО «НБАМР» в будущем:
1) направленные на продажу рыбопродукции (морепродукции) и иных товаров компании «Nakhodka Seafood s.r.o.», не дешевле, чем по следующим ценам в долларах США за 1 тонну: филе минтая – 2 400, фарш минтая – 1 300, минтай б/г (ОМЭ, БМЭ, СКЭ) – 1 200, молоки минтая – 1 400, мука рыбная (в т.ч. минтая) – 1 100, жир технический – 500, сельдь н/р – 500, икра минтая – 6 000, иные товары и морепродукты – по сложившимся на момент совершения сделки рыночным ценам. При этом общая сумма указанных сделок, совершенных до следующего годового общего собрания акционеров, не должна превысить 175 000 000 (сто семьдесят пять миллионов) долларов США;
2) направленные на предоставление ОАО «НБАМР» заемных денежных средств «Nakhodka Seafood s.r.o.» при условии, что в результате заключения каждой такой сделки общая задолженность по кредитам «Nakhodka Seafood s.r.o.» перед ОАО «НБАМР» (в сумму этой задолженности по процентам, а также пени, штрафы, иные санкции и платежи за пользование кредитами) не превысят 100 000 000 (сто миллионов) долларов США. При этом допускается предоставление ОАО «НБАМР» беспроцентных кредитов «Nakhodka Seafood s.r.o.».
7) Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 28.05.2012г. № 30.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НБАМР" ____________________
М.П. подпись О.М. Дарькин
3.2. Дата 29.05.2012 г.