1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Хлебная база №53»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Хлебная база №53»
1.3. Место нахождения эмитента 392021, Тамбовская область, г. Тамбов,
ул. Клубная, д.1
1.4.ОГРН эмитента 1026801362598
1.5.ИНН эмитента 6833009601
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45778-Е
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.hlebbaza.narod.ru
2. Содержание сведения
Открытое акционерное общество «Хлебная база №53» (далее также – Общество) сообщает о том, что Советом директоров Общества (протокол №4 от 29.05.2012 г.) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Собрание) со следующими параметрами:
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 29.06.2012г.,
г. Тамбов, ул. Клубная, д.1, кабинет генерального директора, 10.30 часов
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: -
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): с 08.30 часов
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
29.05.2012г.
повестка дня общего собрания акционеров:
1.
Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества
2.
Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 финансового года
3.
Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года
4.
Избрание членов Совета директоров Общества
5.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6.
Утверждение аудитора Общества
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, предоставляется для ознакомления акционерам в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 09.00. до 12.00., по адресу: 392021, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Клубная, д.1, ОАО «Хлебная база №53», кабинет генерального директора, а также во время проведения Собрания с момента начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, до момента закрытия Собрания.
Генеральный директор
ОАО «Хлебная база №53» _____________ Мещеряков С.С.
(подпись)
М.П.
Дата "29" мая 2012г.