«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Борская типография"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Борская типография"
1.3. Место нахождения эмитента 606440, Нижегородская обл., г.Бор, ул.Ленина, д.112
1.4. ОГРН эмитента 1055211501168
1.5. ИНН эмитента 5246026456
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12221-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://sites.google.com/site/typografiagorodbor/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: решение единственного акционера
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25.05.2012 г, г.Бор
2.3. Кворум общего собрания: решение единственного акционера
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Оставить действующий состав Совета директоров Общества, а именно: В.Г. Ковалев - зам. главы администрации по промышленности, инвестиционной политике, директор Департамента имущества администрации городского округа г.Бор; А.В. Мочкаев - зам. главы администрации по экономике, транспорту, связи и координации торговли; О.В. Шашкова- директор Департамента финансов; В.В. Левагин- зам. директора Департамента имущественных и земельных отношений, начальник управления имущественных отношений; Д.С. Егоров - депутат Совета депутатов городского округа г.Бор.
Избрать следующий состав ревизионной комиссии:
- Черняева Н.И. – главный бухгалтер департамента имущества администрации городского округа г.Бор;
- Цыкунова И.А. – начальник сектора департамента имущества администрации городского округа г.Бор;
- Кострова Л.В. – бухгалтер ОАО «Борская типография»
Утвердить аудитором Общества на 2012 год ЗАО «Группа Финансы» (нижегородский филиал: 603074, Сормовское шоссе, д.1Д, офис 6)
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год
Утвердить распределение суммы чистой прибыли Общества следующим образом:
-принять решение о выплате годовых дивидендов по акциям Общества за 2011год и утвердить размер дивидендов за 2011год-25% чистой прибыли, что составляет 4271,40рублей
-определить срок выплаты дивидендов по акциям Общества: с 25 мая 2012 года по 24 июля 2012 года включительно
-дивиденды за 2011 год выплатить денежными средствами
-нераспределенную часть чистой прибыли направить на нужды Общества, согласно Приложению 2.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25.05.2012г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.А. Гречухин
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” мая 2012г. М.П.