о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИНАНСОВО ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЗАБОТА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ФПК "Забота"
1.3. Место нахождения эмитента: 693020, РФ, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 76
1.4. ОГРН эмитента: 1026500523422
1.5. ИНН эмитента: 6501005057
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30736-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.sakh-zabota.com
2. Содержание сообщения
Вид собрания: годовое
Форма проведения собрания: собрание
Дата проведения собрания: 24 мая 2012 г.
Место проведения собрания: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная д.5
Время проведения собрания: 10 часов 00 минут
Кворум общего собрания акционеров:
Всего акционеров: 4913 (четыре тысячи девятьсот тринадцать)
Всего голосов: 312339 (триста двенадцать тысяч триста тридцать девять)
Всего зарегистрировано участников на 10 часов 02 минуты: 56 (пятьдесят шесть)
Всего зарегистрировано голосов: 182130 (сто восемьдесят две тысячи сто тридцать) или 58.31% от общего количества акционеров.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков Общества, убытков Общества по результатам 2011 года;
2. Избрание членов Совета директоров;
3.Избрание членов ревизионной комиссии;
4. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков Общества, убытков Общества по результатам 2011 года.
Количество Количество Доля в зарег.
Бюллетеней голосов кол-ве голосов
Зарегистрировано 56 182130 100.00%
Голосовало 56 182130 100.00%
ЗА 52 181959 99.91%
ПРОТИВ 0 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 151 0.08%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 1 20 0.01%
Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков Общества, убыток по итогам 2011 года в размере - 639 000 рублей.
Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
Вопрос 2. Избрание членов Совета директоров.
Количество Количество Доля в зарег.
Бюллетеней голосов кол-ве голосов
Зарегистрировано 56 1274910 100.00%
Голосовало 56 1274910 100.00%
Павловичева Елена Александровна 53 182792 14.34%
Зирко Ирина Валентиновна 50 182037 14.28%
Борисов Сергей Николаевич 50 182012 14.28%
Кран Анатолий Иванович 50 181987 14.27%
Абрамова Юлия Александровна 50 181987 14.27%
Ситникова Ирина Михайловна 50 181962 14.27%
Зыбенко Ирина Сергеевна 50 181853 14.26%
ПРОТИВ ВСЕХ 0 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0 0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 3 280 0.02%
Кворум по вопросу 2 повестки дня собрания имелся. На основании ФЗ "Об акционерных обществах" избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число зарегистрированных голосов.
Решение:
Избрать Совет директоров в следующем составе:
Кран Анатолий Иванович
Павловичева Елена Александровна
Борисов Сергей Николаевич
Ситникова Ирина Михайловна
Абрамова Юлия Александровна
Зирко Ирина Валентиновна
Зыбенко Ирина Сергеевна
Вопрос 3. Избрание члена ревизионной комиссии Мельник Екатерины Абрамовны
Количество Количество Доля в зарег.
Бюллетеней голосов кол-ве голосов
Зарегистрировано 55 177030 100.00%
Голосовало 55 177030 100.00%
ЗА 51 176887 99.92%
ПРОТИВ 0 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0 0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 4 143 0.08%
Решение: Избрать в ревизионную комиссию Мельник Екатерину Абрамовну
Вопрос 3. Избрание члена ревизионной комиссии Сандлер Ольги Владимировны
Количество Количество Доля в зарег.
Бюллетеней голосов кол-ве голосов
Зарегистрировано 55 177030 100.00%
Голосовало 55 177030 100.00%
ЗА 52 176907 99.93%
ПРОТИВ 0 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0 0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 3 123 0.07%
Решение: Избрать в ревизионную комиссию Сандлер Ольгу Владимировну
Вопрос 3. Избрание члена ревизионной комиссии Глазуновой Яны Олеговны
Количество Количество Доля в зарег.
Бюллетеней голосов кол-ве голосов
Зарегистрировано 55 177030 100.00%
Голосовало 55 177030 100.00%
ЗА 52 176907 99.93%
ПРОТИВ 0 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0 0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 3 123 0.07%
Решение: Избрать в ревизионную комиссию Глазунову Яну Олеговну
Вопрос 4. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
Количество Количество Доля в зарег.
Бюллетеней голосов кол-ве голосов
Зарегистрировано 56 182130 100.00%
Голосовало 56 182130 100.00%
ЗА 52 176927 97.14%
ПРОТИВ 1 10 0.01%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0 0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 2 93 0.05%
Решение: Утвердить аудитором Общества на 2012 год- ООО "Бизнес-Аудит".
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 28.05.2012 №20
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Павловичева Елена Александровна
3.2. Дата подписи: 28.05.2012 г. М.П.