Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
«О созыве годового общего собрания акционеров,
включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Материальные ресурсы»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Материальные ресурсы»
13 Место нахождения эмитента РФ, г Хабаровск, ул Синельникова, д 20
14 ОГРН эмитента 1022701284737
15 ИНН эмитента 2724018486
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31411-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwmatresursykhvru
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 февраля 2012 г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 февраля 2012 г Протокол № 2012-02-3
Решения, принятые советом директоров акционерного общества:
Определить в качестве даты проведения годового общего собрания акционеров 20 апреля 2012 г
Местом проведения собрания определить: Россия, г Хабаровск, ул Синельникова, д 20 (актовый зал административного здания ОАО «Материальные ресурсы»)
Временем открытия собрания определить 9 час 30 мин, временем начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании определить 8 час 30 мин
Форму проведения годового общего собрания акционеров, определить как совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
22 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 февраля 2012 г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 февраля 2012 г Протокол № 2012-02-5
Решения, принятые советом директоров акционерного общества:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года в следующей редакции:
1 Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров
2 Избрание счетной комиссии
3 Утверждение годовых отчетов Общества по результатам 2011 года
4 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 года
5 Утверждение распределения прибыли, в том числе на выплаты (объявление дивидендов, вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии) по результатам финансового 2011 года
6 Утверждение аудитора Общества на 2012 год
7 О направлении в уполномоченный федеральный орган заявления об освобождении ОАО «Материальные ресурсы» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг
8 О списании акций ликвидированных эмитентов
9 Избрание ревизионной комиссии Общества
10 Избрание членов Совета директоров Общества
11 Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО «Материальные ресурсы» ______________ ВА Милованов
(подпись)
32 15 февраля 2012 г
МП