Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Сибирский агропромышленный дом"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "САД"
1.3. Место нахождения эмитента: Новосибирская область, Новосибирский район, п. Краснообск, СибИМЭ
1.4. ОГРН эмитента: 1035404347516
1.5. ИНН эмитента: 5433133747
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11425-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.cfksib.ru/services/info/garden
2. Содержание сообщения
24.05.2012 года (протокол № 2/2012 от 27.05.2012) Советом директоров ОАО "САД" принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "САД".
Форма проведения - совместное присутствие.
Дата проведения собрания - 27.06.2012 года.
Время проведения собрания - 15 часов 00 мин.
Место проведения собрания - 630501, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, п. Краснообск, конференц-зал ОАО «САД»
Время начала регистрации акционеров - 14 часов 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 24.05.2012 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
3.О выплате дивидендов акционерам Общества по результатам работы за 2011г.
4.Утверждение заключения ревизионной комиссии.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7.О размере вознаграждения Председателю Ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
Утвержден следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: Сведения о кандидатах, избираемых в Совет директоров Общества; сведения о кандидатах, избираемых в состав ревизионной Общества; годовой отчет общества за 2011 год; годовая бухгалтерская отчетность общества за 2011 год (бухгалтерская отчетность общества за 2011 год, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности); рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по итогам 2011 года; сведения об аудиторе общества.
Утвержден следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: Указанная информация (материалы) в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества (приёмной Генерального директора) по адресу: Россия, 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, п. Краснообск, СибИМЭ, к.208. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, ему предоставляются копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор П.В. Колинко
3.2. Дата: 29.05.2012