Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «По проектированию объектов городского и сельского строительства «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ КАЛМЫКИИ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПИК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1020800756921
1.5. ИНН эмитента: 0814028975
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31812-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://oao-pik.narod.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения советом директоров общества о проведении общего собрания акционеров: 28 мая 2012 года.
2.2. Вид, форма проведения общего собрания акционеров: внеочередное, собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата, время и место проведения общего собрания акционеров: «28» июня 2012 года в 15:00час; Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, 1. 2-ой этаж, комната 203;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании: 14 час. 00 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «28» мая 2012г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.утверждение годового отчета за 2011 год;
2.утверждение годового бухгалтерского отчета, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков) ОАО «ПИК»;
3.утверждение распределения прибыли ОАО «ПИК» по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов;
4.утверждение отчетов аудиторской и ревизионных комиссий;
5.избрание членов Совета директоров общества;
6.избрание членов ревизионной комиссии общества;
7.утверждение аудитора общества;
8.избрание счетной комиссии.
2.7. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке по проведению очередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, находится в отделе кадров ОАО «ПИК», 1-ый этаж, комната 104, тел. 2-64-62, 2-47-19.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Е.Курнеев
3.2. Дата: 29.05.2012