о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ГалоПолимер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГалоПолимер»
1.3. Место нахождения эмитента 125284, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1087746601964
1.5. ИНН эмитента 7703665192
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13088-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.halopolymer.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения Собрания – 29 июня 2012 года; место проведения Собрания – Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок «В», этаж 25, переговорная № 2; время проведения Собрания - 10 часов 00 минут (по московскому времени); почтовый адрес - Собрание проводится без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): регистрация лиц, участвующих в Собрании, проводится 29 июня 2012 года с 09 часов 30 минут по московскому времени.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров).
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчета ОАО «ГалоПолимер» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ГалоПолимер» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ГалоПолимер».
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков ОАО «ГалоПолимер» по результатам 2011 финансового года.
3. Утверждение общей суммы вознаграждения, выплаченной членам Совета директоров ОАО «ГалоПолимер» в 2011 году.
4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «ГалоПолимер».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ГалоПолимер».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ГалоПолимер».
7. Утверждение аудитора ОАО «ГалоПолимер» на 2012 год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания можно ознакомиться начиная с «08» июня 2012 года по рабочим дням, с 10.00 до 17.00 (по московскому времени) по адресу: Российская Федерация, 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31 А, стр. 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.В. Дорошкевич
ОАО «ГалоПолимер» (подпись)
3.2. Дата “ 30 ” мая 20 12 г. М.П.