1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Удмуртгеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Удмуртгеофизика"
1.3. Местонахождения эмитента: 426049, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 100
1.4. ОГРН эмитента: 1021801436106
1.5. ИНН эмитента: 1832015554
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11546-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: www.udmgeo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: общая
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 14 мая 2012 года, 426049, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 100
2.4. Кворум общего собрания: имеется
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Повестка дня:
1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год
2. Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли по итогам работы Общества в 2011 году и о размере годовых дивидендов по привилегированным акциям типа А
3. О предварительном утверждении аудитора Общества на 2012 год и определение размера оплаты их услуг
Формулировки решений, принятых общим собранием:
Формулировка решения по первому вопросу:
Одобрить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год
Формулировка решения по второму вопросу:
Распределение прибыли за 2011 год:
1. Всего прибыль до налогообложения 476 000,00 руб.
2. Текущий налог на прибыль - 330 000,00 руб.
в том числе постоянные налоговые обязательства (активы) 128 000,00 руб.
3. Изменение отложенных налоговых обязательств 1000,00 руб.
4. Изменение отложенных налоговых активов 108 00,00 руб.
5. Прочее (выплата дивидендов за 2010 год) 55 000,00 руб.
6. Чистая прибыль 198 000,00 руб.
Распределение чистой прибыли:
1. Дивиденды по привилегированным акциям типа А 19 845,90 руб.
2. Погашение убытков прошлых лет 178 154,10 руб.
Итого 198 000,00 руб.
Выплатить дивиденды только по привилегированным акциям типа А из расчета 0 руб. 30 коп. на одну акцию
Дивиденды выплатить в денежной форме в течении 1 года со дня принятия решения о выплате дивидендов
Формулировка по третьему вопросу:
Для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества на 2012 год рекомендовать к утверждению годовым общим собранием акционеров аудитором Общества ООО "Аудиторская компания "Баланс"
Размер оплаты аудитора определить в сумме 90 000,00 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек (без НДС) в том числе расходы на проживание в г. Ижевск
2.7. Дата составления протокола общего собрания совета директоров: 14 мая 2012 года.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Удмуртгеофизика" __________ В.И. Огородов
3.2. "30" мая 2012 год