1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Страховое открытое акционерное общество «Национальная Страховая Группа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента СОАО «НСГ»
1.3. Место нахождения эмитента 141700, Российская Федерация, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, дом 12
1.4. ОГРН эмитента 1025001202148
1.5. ИНН эмитента 5008018432
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00055-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nig.ru
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.05.2012 года.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:01.06.2012 года.
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров.
2. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.
3. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
8. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
9. Дача рекомендаций по распределению прибыли.
10. Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросов и кандидатов в органы Общества по инициативе Совета директоров.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
СОАО «НСГ» Е.В. Павленко
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” Мая 20 12 г. М.П.