«Об отдельных решениях, принятых советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Якутская топливно-энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4
1.4. ОГРН эмитента 1021401062187
1.5. ИНН эмитента 1435032049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20510-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yatec.ru/akcioner/info/fakt
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров) (или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения совета директоров): 25 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 29 мая 2012 года..
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании совета директоров приняли участие 5 членов совета директоров из 7, кворум имеется.
2.4. Результаты голосования:
по первому вопросу - 5 «ЗА», решение принято.
по второму вопросу – 5 «ЗА», решение принято.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
По первому вопросу повестки дня:
1. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «ЯТЭК» за 2011г.
По второму вопросу повестки дня:
2. Утвердить Положение о премировании руководящих работников ОАО «ЯТЭК».
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол № б/н от 30 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор ОАО «ЯТЭК»
З.К. Юсупов
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” мая 20 12 г. М.П.