1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский завод прецизионного станкостроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “С-Пб ЗПС”
1.3. Место нахождения эмитента 197342, Россия, Санкт-Петербург, Красногвардейский пер, 15
1.4. ОГРН эмитента 1027807561572
1.5. ИНН эмитента 7814001214
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01855-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ilich.biz/oao_zps/
2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня.
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 30 мая 2012 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31 мая 2012 года
2.3. Повестка заседания Совета директоров эмитента:
1. Решение вопросов, связанных с созывом и подготовкой годового общего собрания акционеров ОАО «С-Пб ЗПС».
2. Рассмотрение рекомендаций годовому общему собранию акционеров ОАО «С-Пб ЗПС» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам финансового года.
3. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Счетную комиссию и Ревизоры ОАО «С-Пб ЗПС».
4. Предложение кандидатуры аудитора ОАО «С-Пб ЗПС» на 2012 год.
5. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «С-Пб ЗПС».
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «С-Пб ЗПС»
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «С-Пб ЗПС» и порядка ее предоставления.
8. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания и утверждение текста уведомления о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «С-Пб ЗПС».
9. Решение вопроса о назначении Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «СПб ЗПС» Саватеев Д.В.
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” мая 20 12 г. М.П.