о решении Повторного годового собрания акционеров открытого акционерного общества
«Костромской судомеханический завод»
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Костромской судомеханический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КСМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента г. Кострома, ул. Береговая д. 45
1.4. ОГРН эмитента 1024400514071
1.5. ИНН эмитента 4401007314
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10016-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации avs.boat-ksmz.ru
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 21
Повторного годового собрания акционеров открытого акционерного общества
«Костромской судомеханический завод»
Место проведения:
г. Кострома, ул. Береговая, 45 ..
Актовый зал заводоуправления
28 мая 2012 года
Начало собрания 14-00 часов
Окончание собрания 15-10часов
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участии в общем собрании - 13 часов.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 14 часов.
Время начала подсчёта голосов – 14 часов.
Всего в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, внесено 160 акционеров.
Всего обыкновенных голосующих акций 13414 штуки
Для участия в собрании зарегистрирован 1 акционер, имеющий 11819 акций, что составляет 88,1%, кворум для принятия решений имеется.
Президиум собрания: Смирнов А.В. – Председатель Совета директоров
Вихарев С.Н. – генеральный директор ОАО «КСМЗ»
Председатель собрания: Вихарев С.Н. - генеральный директор ОАО «КСМЗ»
Секретарь собрания: Зиятдинова О.К.
Счётная комиссия:
1. Голубева Л.В.- председатель комиссии
2. Пашкова Н.В. - член комиссии
3. Журавлева В.С. - член комиссии
Повестка дня:
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплата (или невыплата) дивидендов по результатам финансового года – доклад генерального директора. Заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии.
3. Выборы в Совет директоров.
4. Выборы в Ревизионную комиссию.
5. Утверждение аудитора.
6. Утверждение «Положения о совете директоров ОАО «КСМЗ» в новой редакции.
7. О передаче функций единоличного исполнительного органа – генерального директора – управляющей компании ООО «Стрингер».
8. Утверждение изменений и дополнений в Устав общества.
1. Слушали: по первому вопросу повестки собрания Вихарева С.Н. – Совет директоров предлагает избрать счетную комиссию из 3-х человек в следующем составе:
1. Голубева Л.В.- председатель комиссии
2. Пашкова Н.В. - член комиссии
3. Журавлева В.С. - член комиссии
Согласие кандидатов имеется.
Голосовали Бюллетенем № 1
Время начала подсчёта голосов 14.00. часов
«ЗА» «ПРОТИВ» «Воздержался»
1. Голубева Л.В. – 3940 0 0
2. Пашкова Н.В. – 3940 0 0
3. Журавлева В.С. – 3939 0 0
Решили: Счетную комиссию избрать из 3-х человек в составе:
1. Голубева Л.В.- председатель комиссии
2. Пашкова Н.В. - член комиссии
3. Журавлева В.С. - член комиссии
(Протокол счетной комиссии № 1)
2. По второму вопросу повестки дня слушали:
- Доклад генерального директора Вихарева С.Н. годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам финансового года. В отношении распределения прибыли за 2011 год:
-часть чистой прибыли по итогам 2011 года направить на выплату дивидендов в общей сумме 42 924 800 (Сорок два миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи восемьсот) рублей,
-категория (тип) акций, по которым объявить и выплатить дивиденды – акции обыкновенные именные;
-размер дивиденда – 3200 (Три тысячи двести рублей) на одну обыкновенную именную акцию номиналом 1000 (Одна тысяча) рублей;
-форма выплаты – в рублях РФ безналичное перечисление.
-срок выплаты – объявленные дивиденды должны быть выплачены не позднее 60-ти дней, с даты принятия Решения ОГСА. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в данном ОГСА.
Заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (доклад прилагается).
- Акт ревизионной комиссии зачитала Туркина Ю.В. (акт прилагается)
- Заключение аудитора зачитала Туркина Ю.В. (заключение прилагается)
ГОЛОСОВАЛИ бюллетенем № 2:
«ЗА» - 11819 голосов «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 .
Время начала подсчёта голосов 14-10. часов.
РЕШИЛИ: Годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли – Утвердить.
Дивиденды по результатам финансового года –объявить и выплатить.
Заключение аудитора и заключение Ревизионной комиссии – принять к сведению.
(протокол счетной комиссии № 2)
3. По третьему вопросу повестки дня слушали Вихарева С.Н. : По решению Совета директоров в списки кандидатов для избрания в Совет директоров внесены 5 кандидатур: Архипова С.А., Шайхутдинова О.Р., Смирнов А.В., Смирнов М.А., Шигорина И.А.
Согласие кандидатов имеется.
Голосовали по кандидатурам бюллетенем № 3.
Время начала подсчёта голосов – 14-20 часов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Архипова С.А. 11819 0 0
2. Шайхутдинова О.Р. 11819 0 0
3. Смирнов А.В. 11819 0 0
4. Смирнов М.А. 11819 0 0
5. Шигорина И.А. 11819 0 0
РЕШИЛИ: В Совет директоров избраны: Архипова С.А., Шайхутдинова О.Р., Смирнов А.В., Смирнов М.А., Шигорина И.А.
(Протокол счетной комиссии № 3)
4. По четвёртому вопросу повестки дня слушали Вихарева С.Н. – По решению Совета директоров в списки кандидатов для избрания в ревизионную комиссию внесены 2 кандидатуры: Ягодкина В.Л., Ягодкина Ю.Н.
Согласие кандидатов имеется.
Голосовали по кандидатурам бюллетенем № 4.
Время начала подсчёта голосов – 14.30. часов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Ягодкина В.Л. 5909 0 0
2. Ягодкина Ю.Н. 5910 0 0
РЕШИЛИ: В ревизионную комиссию избраны: Ягодкина В.Л., Ягодкина Ю.Н.
(Протокол счетной комиссии № 4)
5. По пятому вопросу (утверждение аудитора) слушали: Вихарева С.Н.
Деятельность Общества в 2011 году осуществлялась в соответствии с Уставом.
Выбранная учетная политика обоснована. Бухгалтерский учет соответствует установленной Минфином РФ методике. Годовая финансовая отчётность за 2011 год подготовлена на основе достоверных и объективных данных бухгалтерского учета. Предлагаю утвердить аудитором Общества ООО Фирма «Ипат-Аудит». Заявка имеется.
Голосовали бюллетенем № 5.
Время начала подсчёта голосов – 14.40. часов
«ЗА» - 11819 голосов «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
РЕШИЛИ: Аудитора Общества ООО Фирма «Ипат-Аудит» утвердить.
(Протокол счетной комиссии № 5)
6. По шестому вопросу слушали Вихарева С.Н.
Утверждение «Положения о совете директоров ОАО «КСМЗ» в новой редакции. (Положение прилагается).
Голосовали бюллетенем № 6.
Время начала подсчёта голосов – 14.50. часов
«ЗА» - 11819 голосов «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 .
РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о совете директоров ОАО «КСМЗ» в новой редакции.
(Протокол счетной комиссии № 6)
7. По седьмому вопросу Передача функций единоличного исполнительного органа – генерального директора – управляющей компании ООО «Стрингер» слушали Вихарева С.Н.
Голосовали бюллетенем № 7.
Время начала подсчёта голосов – 15.00. часов
«ЗА» - 11819 голосов «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 .
РЕШИЛИ: Передать функции единоличного исполнительного органа – генерального директора – управляющей компании ООО «Стрингер»
(Протокол счетной комиссии № 7).
8. По восьмому вопросу Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО «КСМЗ» слушали Вихарева С.Н.
Голосовали бюллетенем №8.
Время начала подсчета голосов – 15.10. часов
«ЗА» - 11819 голосов «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 .
РЕШИЛИ: Утвердить изменения и дополнения в Устав общества.
статью Устава 7. «Органы управления обществом» читать в следующей редакции:
7.1. «Органами управления Обществом являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган Общества: генеральный директор либо управляющая организация».
В статье 12 Устава «Дивиденд»
п.п.12.1. читать в следующей редакции:
«Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принять решение (объявить) о выплате дивидендов по размещенным акциям».
п.п.12.2. читать в следующей редакции:
«Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров Общества,
Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров».
п.п.12.3. читать в следующей редакции:
«Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества, как за текущий год, так и за счет прибыли прошлых лет, если решения о выплате дивидендов за счет прибыли прошлых лет при проведении годовых собраний акционеров соответствующих прошлых лет ранее не принимались».
п.п.12.4. читать в следующей редакции:
« Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров. Если дата выплаты дивидендов не определена решением Общего собрания акционеров, то срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов».
В статью 10 Устава «Единоличный исполнительный орган Общества» добавить:
10.9. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.
10.10. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ и договором, заключаемым с Обществом.
Договор от имени Общества подписывается Председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества. Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются советом директоров или лицом, уполномоченным советом директоров.
10.11. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего). Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей компании (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества иной управляющей организации (управляющему).
10.12. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, совет директоров вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.
10.13. Исполняющий обязанности генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если совет директоров не примет иное решение.
10.14. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
10.15. Генеральный директор, исполняющий обязанности генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
(Протокол счетной комиссии №8)
Итоги голосования акционерам по всем вопросам объявлены на собрании.
Повестка дня исчерпана.
Адрес ОАО «КСМЗ»
156004 г. Кострома, ул. Береговая, 45.
28 мая 2012 года.
Председатель собрания С.Н. Вихарев
Секретарь: О.К. Зиятдинова
3. Подпись
3.1. Наименование должности И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «КСМЗ» (подпись) Вихарев С.Н.
3.2. Дата “ 30 ” мая 20 12 г. М.П.