о проведении заседания Совета директоров и избрании Председателя Совета директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Магаданский морской торговый порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ММТП»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Магадан, Морской торговый порт
1.4. ОГРН эмитента 1024900958565
1.5. ИНН эмитента 4909047613
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30884-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.alpariconsulting.ru
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.05.2012;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.05.2012
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения: Присутствовало 5 из 5 членов Совета
содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу
Результат голосования: решение принято единогласно «за», в связи с чем, постановили:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Магаданский морской торговый порт»Зинченко Андрея Андреевича.
По второму вопросу :
Результат голосования: решение принято единогласно «за», в связи с чем, постановили:
Назначить Секретарем Совета директоров ОАО «Магаданский морской торговый порт» Левченко Е.А.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2012 г., №б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Карпов А.А.
ОАО «ММТП» (подпись)
3.2. Дата 30 мая 2012 г. М.П.