о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Магаданский морской торговый порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ММТП»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Магадан, Морской торговый порт
1.4. ОГРН эмитента 1024900958565
1.5. ИНН эмитента 4909047613
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30884-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.alpariconsulting.ru
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Место проведения собрания: г.Магадан, Морской торговый порт, административное здание, зал заседаний, 3 этаж (актовый зал).
Дата проведения собрания: 28 мая 2011 г.
Время проведения собрания: 10 часов 00 минут
Время начала регистрации участников собрания: 09 часов 00 минут
Время открытия собрания: 10 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов: 10 часов 40 минут
Время закрытия собрания: 11 часов 00 минут
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 8369416 (восемь миллионов триста шестьдесят девять тысяч четыреста шестнадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании на 11 часов 00 минут: 8166347 (восемь миллионов сто шестьдесят шесть тысяч триста сорок семь) или 97.574% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
Число голосов, которыми обладали лица, не принявшие участие в общем собрании на 11 часов 00 минут: 203069 (двести три тысячи шестьдесят девять) или 2.426% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
- утверждение годового отчета Общества.
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- распределение прибыли Общества по итогам 2011 года, с учетом условий коллективного договора ОАО «ММТП».
- о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год.
- об инвестициях в основной капитал согласно Федеральному Закону N 104-ФЗ от 31 мая 1999 года «Об особой экономической зоне в Магаданской области».
- утверждение акта внешнего аудитора.
- утверждение аудитора Общества – ООО «Аудит услуги».
- о досрочном прекращение полномочий действующего генерального директора.
- о выплате компенсации генеральному директору, в связи с досрочным прекращением полномочий, в соответствии с п.8.1. трудового договора.
- избрание генерального директора ОАО «Магаданский морской торговый порт»
- избрание членов Совета директоров.
- избрание ревизионной комиссии.
- О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Магаданский морской торговый порт».
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросамповестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
..
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества.
Количество бюллетеней Число голосов Доля голосов %*
Всего 8369416
Зарегистрировано 5 8166347 100.000%
Голосовало 5 8166347 100.000%
Не голосовало
За 5 8166347 100.000%
Против
Воздержался
Признано недействительными
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня
Кворум по вопросу 1 повестки дня имеется:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 8166347 (восемь миллионов сто шестьдесят шесть тысяч триста сорок семь) или 97.57% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
На основании ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "Утверждение годового отчета Общества." принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.
Решение:
Утвердить годовой отчет.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Количество бюллетеней Число голосов Доля голосов %*
Всего 8369416
Зарегистрировано 5 8166347 100.000%
Голосовало 5 8166347 100.000%
Не голосовало
За 5 8166347 100.000%
Против
Воздержался
Признано недействительными
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня
Кворум по вопросу 2 повестки дня имеется:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 8166347 (восемь миллионов сто шестьдесят шесть тысяч триста сорок семь) или 97.57% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
На основании ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества." принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.
Решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Магаданский морской торговый порт".
Вопрос 3. Распределение прибыли Общества по итогам 2011 года, с учетом условий коллективного договора ОАО "ММТП, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
Количество бюллетеней Число голосов Доля голосов %*
Всего 8369416
Зарегистрировано 5 8166347 100.000%
Голосовало 5 8166347 100.000%
Не голосовало
За 5 8166347 100.000%
Против
Воздержался
Признано недействительными
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня
Кворум по вопросу 3 повестки дня имеется:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 8166347 (восемь миллионов сто шестьдесят шесть тысяч триста сорок семь) или 97.57% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
На основании ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "Распределение прибыли Общества по итогам 2011 года, с учетом условий коллективного договора ОАО "ММТП, в том числе выплата (объявление) дивидендов." принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.
Решение:
Распределение прибыли Общества по итогам 2011г года, с учетом условий коллективного договора ОАО "ММТП" утвердить. Смета прилагается.
Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год.
Количество бюллетеней Число голосов Доля голосов %*
Всего 8369416
Зарегистрировано 5 8166347 100.000%
Голосовало 5 8166347 100.000%
Не голосовало
За 5 8166347 100.000%
Против
Воздержался
Признано недействительными
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня
Кворум по вопросу 4 повестки дня имеется:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 8166347 (восемь миллионов сто шестьдесят шесть тысяч триста сорок семь) или 97.57% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
На основании ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год." принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.
Решение:
4.1. Направить на выплату дивидендов по итогам работы за 2011 сумму в 5 472 400 руб. 00 коп., которую распределить среди акционеров ОАО "Магаданский морской торговый порт" пропорционально принадлежащим им акциям, в размере 0 руб 65 коп. на одну обыкновенную именную акцию и 0 руб 65 коп. на одну привилегированную именную акцию.
4.2. Дивиденды, оговоренные в п.4.1. настоящего решения выплатить в срок не более 60 дней, исчисляя с дня принятия решения о выплате дивидендов, путем перечисления денежных средств на расчетные счета, указанные акционерами.
4.3. Акционерам, в срок до 60 дней, исчисляя с дня принятия решения о выплате дивидендов, предоставить в бухгалтерию ОАО "Магаданский морской торговый порт" заявления о выплате дивидендов, с указанием банковских реквизитов, на которые необходимо произвести перечисление объявленных дивидендов.
Вопрос 5. Об инвестициях в основной капитал согласно Федеральному Закону N 104-ФЗ от 31 мая 1999 года "Об особой экономической зоне в Магаданской области".
Количество бюллетеней Число голосов Доля голосов %*
Всего 8369416
Зарегистрировано 5 8166347 100.000%
Голосовало 5 8166347 100.000%
Не голосовало
За 5 8166347 100.000%
Против
Воздержался
Признано недействительными
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня
Кворум по вопросу 5 повестки дня имеется:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 8166347 (восемь миллионов сто шестьдесят шесть тысяч триста сорок семь) или 97.57% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
На основании ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "Об инвестициях в основной капитал согласно Федеральному Закону N 104-ФЗ от 31 мая 1999 года "Об особой экономической зоне в Магаданской области"." принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.
Решение:
Полученную прибыль (по налоговому учету) от финансово-хозяйственной деятельности на территории Особой экономической зоны по магаданской области за 2011г. в сумме 15 739 137 руб 45 коп руб. направить на капитальные вложения, инвестиции в основной капитал (основные средства).
Вопрос 6. Утверждение акта внешнего аудитора.
Количество бюллетеней Число голосов Доля голосов %*
Всего 8369416
Зарегистрировано 5 8166347 100.000%
Голосовало 5 8166347 100.000%
Не голосовало
За 5 8166347 100.000%
Против
Воздержался
Признано недействительными
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня
Кворум по вопросу 6 повестки дня имеется:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 8166347 (восемь миллионов сто шестьдесят шесть тысяч триста сорок семь) или 97.57% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
На основании ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "Утверждение акта внешнего аудитора." принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.
Решение:
Акт внешнего аудитора утвердить.
Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества -ООО "Аудит услуги".
Количество бюллетеней Число голосов Доля голосов %*
Всего 8369416
Зарегистрировано 5 8166347 100.000%
Голосовало 5 8166347 100.000%
Не голосовало
За 5 8166347 100.000%
Против
Воздержался
Признано недействительными
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня
Кворум по вопросу 7 повестки дня имеется:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 8166347 (восемь миллионов сто шестьдесят шесть тысяч триста сорок семь) или 97.57% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
На основании ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "Утверждение аудитора Общества -ООО "Аудит услуги"." принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.
Решение:
Утвердить аудитором ОАО "Магаданский морской торговый порт" на 2012 год ООО "Аудит -услуги".
Вопрос 8. О досрочном прекращении полномочий действующего Генерального директора.
Количество бюллетеней Число голосов Доля голосов %*
Всего 8369416
Зарегистрировано 5 8166347 100.000%
Голосовало 5 8166347 100.000%
Не голосовало
За 4 8164703 99.980%
Против
Воздержался 1 1644 0.020%
Признано недействительными
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня
Кворум по вопросу 8 повестки дня имеется:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 8166347 (восемь миллионов сто шестьдесят шесть тысяч триста сорок семь) или 97.57% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
На основании ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "О досрочном прекращении полномочий действующего Генерального директора." принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.
Решение:
Предоставить генеральному директору А.А.Зинченко с 28 мая 2012г. ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 33 календарных дней, с оплатой проезда к месту использования отпуска и обратно, генеральному директору и неработающим членам его семьи.
Расторгнуть трудовой договор от 13.05.2011г., заключенный между ОАО "Магаданский морской торговый порт" и генеральным директором Зинченко А.А. 30.06.2012г. и уволить Зинченко А.А. по п.2.ст. 278 Трудового Кодекса РФ.
Вопрос 9. О выплате компенсации генеральному директору, в связи с досрочным прекращением полномочий, в соответствии с п.8.1. трудового договора.
Количество бюллетеней Число голосов Доля голосов %*
Всего 8369416
Зарегистрировано 5 8166347 100.000%
Голосовало 5 8166347 100.000%
Не голосовало
За 5 8166347 100.000%
Против
Воздержался
Признано недействительными
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня
Кворум по вопросу 9 повестки дня имеется:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 8166347 (восемь миллионов сто шестьдесят шесть тысяч триста сорок семь) или 97.57% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
На основании ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "О выплате компенсации генеральному директору, в связи с досрочным прекращением полномочий, в соответствии с п.8.1. трудового договора." принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.
Решение:
В связи с досрочным прекращением полномочий генерального директора ОАО "Магаданский морской торговый порт" Зинченко Андрея Андреевича и в соответствии с п.8.1. трудового договора от 13 мая 2011г., выплатить Зинченко Андрею Андреевичу компенсации, предусмотренные пунктом 8.1. трудового договора.
Вопрос 10. Избрание генерального директора ОАО "Магаданский морской торговый порт".
Количество бюллетеней Число голосов Доля голосов %*
Всего 8369416
Зарегистрировано 5 8166347 100.000%
Голосовало 5 8166347 100.000%
Не голосовало
За 4 8164703 99.980%
Против
Воздержался 1 1644 0.020%
Признано недействительными
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня
Кворум по вопросу 10 повестки дня имеется:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 8166347 (восемь миллионов сто шестьдесят шесть тысяч триста сорок семь) или 97.57% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
На основании ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "Избрание генерального директора ОАО "Магаданский морской торговый порт"." принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.
Решение:
Избрать генеральным директором открытого акционерного общества "Магаданский морской торговый порт", сроком на 3 (три) года Карпова Александра Анатольевича.
Вопрос 11. Избрание членов Совета директоров.
Количество бюллетеней Число голосов Доля голосов %*
Всего 41847080
Зарегистрировано 5 40831735 100.000%
Голосовало 5 40831735 100.000%
Не голосовало
Зинченко Андрей Андреевич 4 8164703 19.996%
Зинченко Ирину Викторовну 4 8164703 19.996%
Карпова Александра Анатольевича 4 8164703 19.996%
Левченко Елену Александровну 4 8164703 19.996%
Фирсова Сергея Ивановича 4 8164703 19.996%
Против всех
Воздержался 1 8220 0.020%
Признано недействительными
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня
Кворум по вопросу 11 повестки дня имеется:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 40831735 (сорок миллионов восемьсот тридцать одна тысяча семьсот тридцать пять) или 97.57% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
На основании ст.66 ФЗ "Об акционерных обществах" избранными в Совет директоров (Наблюдательный совет) считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.
Решение:
Избрать членами совета директоров ОАО "Магаданский морской торговый порт":
Зинченко Андрей Андреевич
Зинченко Ирину Викторовну
Карпова Александра Анатольевича
Левченко Елену Александровну
Фирсова Сергея Ивановича
Вопрос 12. Избрание ревизионной комиссии.
Общее число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 8369416 (восемь миллионов триста шестьдесят девять тысяч четыреста шестнадцать).
Число голосов, которыми обладали члены совета директоров (наблюдательного совета) и/или лица, занимающие должности в органах управления, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 8160736 (восемь миллионов сто шестьдесят тысяч семьсот тридцать шесть) .
Число голосов, которыми обладали лица, не входящие в члены совета директоров (наблюдательного совета) и/или лица, не занимающие должности в органах управления, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 208680 (двести восемь тысяч шестьсот восемьдесят) голосов.
Кворум по вопросу 12 повестки дня отсутствует:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 5611 (пять тысяч шестьсот одиннадцать) или 2.69% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
Вопрос 13. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО "Магаданский морской торговый порт".
Количество бюллетеней Число голосов Доля голосов %*
Всего 8369416
Зарегистрировано 5 8166347 100.000%
Голосовало 5 8166347 100.000%
Не голосовало
За 5 8166347 100.000%
Против
Воздержался
Признано недействительными
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня
Кворум по вопросу 13 повестки дня имеется:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 8166347 (восемь миллионов сто шестьдесят шесть тысяч триста сорок семь) или 97.57% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
На основании ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "О внесении изменений и дополнений в устав ОАО "Магаданский морской торговый порт"." принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство в три четверти голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.
Решение:
Внести изменений и дополнений в устав ОАО "Магаданский морской торговый порт".
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента 29.05.2012, №б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Карпов А.А.
ОАО «ММТП» (подпись)
3.2. Дата 30 мая 2012 г. М.П.