Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Торфопредприятие «Нестеровское»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Торфопредприятие «Нестеровское»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 238010, Калининградская область, Нестеровский район, поселок Зеленое
14 ОГРН эмитента 1023900550728
15 ИНН эмитента 3920000247
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01394-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwtorforu
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента
Годовое (очередное) общее собрание
22 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента
Собрание (совместное присутствие)
23 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента
Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 29 мая 2012 года
Место проведения собрания РФ, Калининградская область, Нестеровский район, пос Зеленое, административное здание ОАО «Торфопредприятие «Нестеровское»
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут
24 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента; Число голосов принявших участие в общем собрании акционеров ОАО «Торфопредприятие «Нестеровское» 62237, что составляет 99369 % от общего количества голосующих акций Общества
25 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
1-й вопрос: Избрание председателя собрания и секретаря собрания
2-й вопрос: Рассмотрение и утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков ОАО «Торфопредприятие «Нестеровское» за 2011 год
3-й вопрос: О распределении прибыли ОАО «Торфопредприятие «Нестеровское» по результатам 2011 года
4-й вопрос: Рассмотрение и утверждение отчёта Ревизионной комиссии ОАО «Торфопредприятие «Нестеровское» и аудитора ОАО «Торфопредприятие «Нестеровское» за 2011 год
5-й вопрос: Избрание ревизионной комиссии ОАО «Торфопредприятие «Нестеровское»
6-й вопрос: Утверждение аудитора ОАО «Торфопредприятие «Нестеровское»
7-й вопрос: Избрание членов Совета директоров Общества
26 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
1 По первому вопросу повестки дня об избрании председателя и секретаря Общего собрания: выступил акционер Носов Олег Анатольевич и предложил избрать председателем собрания Чмыхова ГД, а секретарём собрания – Чмыхова ДГ
Голосовали:
«За» - 62237 голосов акционеров «Против» - нет «Воздержался» - нет
Решили:
1 Избрать Председателем собрания Чмыхова ГД, а секретарём собрания – Чмыхова ДГ
2 По второму вопросу повестки дня о рассмотрении и утверждении годового отчёта, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков ОАО «Торфопредприятие «Нестеровское» за 2011 год: выступил Генеральный директор ОАО «Торфопредприятие «Нестеровское» Ибрахим Раад Резкалла с отчётом о деятельности ОАО «Торфопредприятие «Нестеровское» за 2011 год, с рассмотрением счетов прибыли и убытков, бухгалтерского баланса и других финансовых документов Общества
Далее, после обсуждения отчетности, выступил Председатель собрания Чмыхов ГД и предложил Общему собранию акционеров утвердить годовой отчёт о хозяйственной деятельности Общества за 2011 год, бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков
Голосовали:
«За» -62237 голосов акционеров «Против» - нет «Воздержался» - нет
Решили: Утвердить годовой отчёт о хозяйственной деятельности Общества за 2011 год, бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков ОАО «Торфопредприятие «Нестеровское»
3 По третьему вопросу повестки дня о распределении прибыли и убытков ОАО «Торфопредприятие «Нестеровское» по результатам 2011 года: выступил генеральный директор ОАО «Торфопредприятие «Нестеровское» Ибрахим Раад Резкалла и сообщил, что по итогам хозяйственной деятельности ОАО «Торфопредприятие «Нестеровское» за 2011 год убытки составили 989 000 (девятьсот восемьдесят девять тысяч) рублей
Затем Председатель собрания Чмыхов ГД вынес на рассмотрение общего собрания акционеров предложение о покрытии убытков 2011 года за счет доходов Общества будущих периодов Также предложил разработать меры по восстановлению затрат и выходу из убыточного режима деятельности ОАО «Торфопредприятие «Нестеровское» Подготовить для рассмотрения Советом директоров экономический анализ деятельности предприятия Ответственным назначить Генерального директора Ибрахима РР
Голосовали:
«За» - 62237 голоса акционеров «Против» - нет «Воздержался» - нет
Решили:
Убытки Общества за 2011 год в сумме 989 000 (девятьсот восемьдесят девять тысяч) рублей покрыть за счет доходов будущих периодов Разработать меры по восстановлению затрат и выходу из убыточного режима деятельности предприятия Подготовить для рассмотрения Советом директоров экономический анализ деятельности предприятия Ответственным назначить Генерального директора Ибрахима РР
4 По четвёртому вопросу повестки дня о рассмотрении и утверждении заключения Ревизионной комиссии и Аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год выступил генеральный директор Общества Ибрахим Раад Резкалла с сообщением о заключении Ревизионной комиссии и Аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества
После рассмотрения заключения Ревизионной комиссии и Аудитора генеральный директор Ибрахим РР предложил участникам годового общего собрания утвердить заключение Ревизионной комиссии и Аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год
Голосовали:
«За» - 62237 голосов акционеров «Против» - нет «Воздержался» - нет
Решили: Утвердить заключение Ревизионной комиссии и Аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год
5 По пятому вопросу повестки дня об избрании Ревизионной комиссии на 2011-2012 год выступил: Председатель собрания Чмыхов Гарий Дмитриевич и предложил избрать из числа предложенных кандидатов Ревизионную комиссию ОАО «Торфопредприятие «Нестеровское» в составе трёх человек сроком на один год:
Председателем Ревизионной комиссии назначить Доронину Галину Николаевну, Членами Ревизионной комиссии назначить: Царькову Ирину Николаевну, Кручинину Татьяну Анатольевну
Голосовали открытым голосованием
«За» - 62 433 голосов акционеров «Против» - нет «Воздержался» - нет
Решили: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Торфопредприятие «Нестеровское» в составе трёх человек сроком на один год Членами Ревизионной комиссии назначить:
1 Доронину Галину Николаевну (Председателем комиссии)
2 Царькову Ирину Николаевну
3 Кручинина Татьяна Анатольевна
6 По шестому вопросу повестки дня об избрании Аудитора Общества на 2012 год: выступил участник собрания Носов ОА и предложил утвердить в качестве Аудитора ОАО «Торфопредприяите «Нестеровское» на 2012 год аудиторскую фирму ООО «Ланд-Аудит», имеющую лицензию на общий аудит, а также предложил поручить Генеральному директору заключить договор на абонементное аудиторское обслуживание с ООО «Ланд-Аудит» на 2012 год
Голосовали:
«За» - 62237 голосов акционеров «Против» - нет «Воздержался» - нет
Решили:
1 Утвердить в качестве Аудитора ОАО «Торфопредприятие «Нестеровское» на 2012 год аудиторскую фирму ООО «Ланд-Аудит», имеющую лицензию на общий аудит
2 Поручить Генеральному директору заключить договор на абонементное аудиторское обслуживание с ООО «Ланд-Аудит» на 2012 год
7 По седьмому вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров ОАО «Торфопредприятие «Нестеровское» выступил участник Годового Общего собрания акционеров Носов ОА и предложил избрать путем кумулятивного голосования в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов (5 человек): Чмыхова Гария Дмитриевича, Нано Пьера Джубрейля, Ибрахима Раада Резкалла, Носова Олега Анатольевича, Чмыхова Дмитрия Гариевича
Голосовали (кумулятивным голосованием):
За Чмыхова ГД – 62237 голосов акционеров
За Нано Пьера Джубрейля – 62237 голосов акционеров
За Ибрахима Раада Резкалла – 62237 голосов акционеров
За Носова ОА– 62237 голосов акционеров
За Чмыхова ДГ – 62237 голосов акционеров
Решили:
1 Совет директоров (Наблюдательный совет) ОАО «Торфопредприятие «Нестеровское» избрать в количестве пяти человек в следующем составе:
1Чмыхов ГД
2Нано Пьер Джубрейль
3Ибрахим Р Р
4Носов ОА
5Чмыхов ДГ
Вопросы повестки дня Годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Торфопредприятие «Нестеровское» исчерпаны
После оглашения принятых Решений собрания, участники-акционеры решили закрыть собрание
27 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента
29 мая 2012 года Протокол № 29-05/2012
3 Подпись
31 Генеральный директор РР Ибрахим
ОАО «Торфопредприятие «Нестеровское» (подпись)
32 Дата “ 30 ” мая 20 12 г МП