1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Мурманский морской торговый порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ММТП»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 183024, г.Мурманск, Портовый проезд, д.19
1.4. ОГРН эмитента: 1025100843371
1.5. ИНН эмитента: 5190400349
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00089-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1209
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 мая 2012 года, г. Мурманск, ул. Воровского, д.5/23 в ГДЦ «Меридиан», большой зал, 4-й этаж,
11 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании - 113 160;
количество голосов лиц, принявших участие в собрании – 110 420 (97,5786 %).
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год.
5.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества.
Результаты голосования:
«За» – 110 420 голосов, или 100,0000 % от принявших участие в голосовании.
«Против» – 0 голосов, или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 0 голосов, или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
Недействит. - 0 голосов, или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества.
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Результаты голосования:
«За» – 110 420 голосов, или 100,0000 % от принявших участие в голосовании.
«Против» – 0 голосов, или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 0 голосов, или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
Недействит. - 0 голосов, или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
Результаты голосования:
«За» – 110 420 голосов, или 100,0000 % от принявших участие в голосовании.
«Против» – 0 голосов, или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 0 голосов, или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
Недействит. - 0 голосов, или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
Принятое решение: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2011 года.
Вопрос № 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год.
Результаты голосования:
«За» – 110 420 голосов, или 100,0000 % от принявших участие в голосовании.
«Против» – 0 голосов, или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 0 голосов, или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
Недействит. - 0 голосов, или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
Принятое решение: Утвердить размер дивидендов: 1 199 руб. 12 коп. на одну привилегирован-
ную акцию типа «А»; 399 руб. 69 коп. на одну обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить денежными средствами в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Вопрос № 5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня: 110 420 х 9=993 780 (97,5786%). Кворум имеется.
Результаты голосования:
Ванюшин Андрей Павлович - 107 836 голосов
Гаврилин Евгений Васильевич - 115 422 голоса
Горелик Сергей Павлович - 115 422 голоса
Григорьев Сергей Александрович - 107 837 голосов
Еремин Виктор Сергеевич - 115 422 голоса
Козина Елена Александровна - 107 836 голосов
Масько Александр Вадимович - 107 837 голосов
Морозов Виктор Васильевич - 108 241 голос
Редькин Александр Владимирович - 107 927 голосов
Итого голосов, отданных:
«За» - 993 780 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Принятое решение: Избрать членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества из следующих кандидатов:
1.Ванюшин Андрей Павлович
2.Гаврилин Евгений Васильевич
3.Горелик Сергей Павлович
4.Григорьев Сергей Александрович
5.Еремин Виктор Сергеевич
6.Козина Елена Александровна
7.Масько Александр Вадимович
8.Морозов Виктор Васильевич
9.Редькин Александр Владимирович
Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня: 110 410 (97,5784 %). Кворум имеется.
Результаты голосования:
Батурина Галина Николаевна
«За» – 71 926 голосов, или 65,1445% от принявших участие в голосовании.
«Против» – 38 474 голоса, или 34,8465% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 5 голосов, или 0,0045% от принявших участие в голосовании.
«Недействит.» - 5 голосов, или 0,0045% от принявших участие в голосовании.
Матько Эдуард Богданович
«За» – 110 395 голосов, или 99,9864% от принявших участие в голосовании.
«Против» – 0 голосов, или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 5 голосов, или 0,0045% от принявших участие в голосовании.
Недействит. - 10 голосов, или 0,0091% от принявших участие в голосовании.
Макеев Роман Васильевич
«За» – 71 926 голосов, или 65,1445% от принявших участие в голосовании.
«Против» – 38 474 голоса, или 34,8465% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 0 голосов, или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
Недействит. - 10 голосов, или 0,0091% от принявших участие в голосовании.
Принятое решение: Избрать членов ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов:
1.Батурина Галина Николаевна
2.Матько Эдуард Богданович
3.Макеев Роман Васильевич
Вопрос № 7. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования:
«За» – 110 420 голосов, или 100,0000 % от принявших участие в голосовании.
«Против» – 0 голосов, или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 0 голосов, или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
Недействит. - 0 голосов, или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества ЗАО «БДО».
2.7. Дата составления и номер протокола собрания участников (акционеров) эмитента: 30.05.2012г. № 19
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________________ В.В. Морозов
(подпись)
3.2. «30» мая 2012 г. М.П.