о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Эксперимент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Эксперимент"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия,630088, г.Новосибирск-88, ул.Петухова,49б
1.4. ОГРН эмитента: 1025401309581
1.5. ИНН эмитента: 5403102131
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11747-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://oaoexperiment.narod.ru
2. Содержание сообщения
Единоличный исполнительный орган Одначев Вячеслав Александрович.
Решение №1
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1.Провести общее собрание акционеров «29» июня 2012г. по адресу: 630088 г. Новосибирск, ул. Петухова, 49б в 11 час. 00 мин.
Регистрацию лиц, участвующих в общем собрании назначить на 29.06.2012. в 10 час. 30 мин.
форму проведения внеочередного общего собрания акционеров определить как «собрание».
2.дату составления списка лиц, имеющих право на участие на общем собрании акционеров определить «29» мая 2012г.
Дату составления списка акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций
Определить «29» мая 2012г.
3.Повестка дня общего собрания акционеров в следующей редакции:
- Утверждение годового отчета за 2011г.,
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011г., в том числе отчет о прибылях и об убытках
- распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011года;
- избрание ревизионной комиссии общества
- избрание генерального директора общества.
- Начисление и выплаты годовых дивидендов за 2011г. по акциям общества.
- Утверждение аудитора общества
4 Сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров отправить по почте заказными письмами или через вручение лично под роспись в срок до 08.06.2012.
5. Утвержден перечень информации, предоставляемая акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- Годовой отчет ОАО «Эксперимент» за 2011г
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2011г. в том числе отчет о прибылях и об убытках
Заключение ревизионной комиссии/ревизора
- рекомендации Единоличного исполнительного органа по распределению прибыли и по выплате дивиденда по
акциям Общества по результатам 2011года;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Эксперимент»
- сведения о кандидате в исполнительный орган
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в
ревизионную комиссию, в исполнительный орган.
- информация о заключении аудитора Общества
Утвержден следующий порядок предоставления информации (материалов), представляемой (ых) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Эксперимент»: место и время для ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО «Эксперимент» с «29» мая 2012 года по 29 июня 2012 года с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по рабочим дням за исключением субботы, воскресенья и общегосударственных праздничных и нерабочих дней по адресу: 630088.Россия, г. Новосибирск, ул.Петухова,49б
6. Утверждены предложенные тексты и формы сообщений акционерам о проведении общего собрания акционеров (Приложение №1 к данному Решению) и бюллетени голосования на общем собрании акционеров ОАО «Эксперимент» (Приложение №2 к данному Решению).
7.. Так как кандидатур в ревизионную комиссию, в исполнительный орган предложенных акционерами нет, Единоличный исполнительный орган предлагает свои.
В исполнительный орган – Одначев Вячеслав Александрович
В ревизионную комиссию Егоров Владимир Иванович
Сидоров Иван Иванович
Дата принятия Решения №1 Единоличным исполнительным органом ОАО «Эксперимент» «29» мая 2012г
Дата составления Решения №1 Единоличным исполнительным органом ОАО «Эксперимент» «29» мая 2012г.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Одначев Вячеслав Александрович
3.2. Дата подписи: 30.05.2012 г. М.П.