Решения общих собраний участников (акционеров)

о существенном факте: «О проведении общего собрания участников (акционеров) Открытого акционерного общества Тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз» и о принятых им решениях».

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТМКБ «Союз»

1.3. Место нахождения эмитента 140080, Московская область, город Лыткарино, промзона Тураево, строение 10

1.4. ОГРН эмитента 1035004901700

1.5. ИНН эмитента 5026000759

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03861-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11190

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое;

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие);

Дата проведения общего собрания акционеров: 29 мая 2012 года.

Место проведения общего собрания акционеров: 140080, Московская область, город Лыткарино, промзона Тураево, строение 10, ОАО ТМКБ «Союз», в помещении корпуса 05.

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 часов 30 минут местного времени;

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По состоянию на 10 ч. 30 мин. 29 мая 2012 г. для участия в собрании зарегистрированы 55 (Пятьдесят пять) лиц(а), имеющих право на участие в собрании, владеющих 32 367 (Тридцать две тысячи триста шестьдесят семь) голосами, что составляет 79,60 % от общего числа голосов 40 664 (Сорок тысяч шестьсот шестьдесят четыре) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

На 10 ч. 30 мин. 29 мая 2012 г. (момент открытия общего собрания) имелся кворум по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2011г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011г., в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.

8. Об увеличении уставного капитала ОАО ТМКБ «Союз» путем выпуска дополнительных акций ОАО ТМКБ «Союз».

1. Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2011г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 40 664 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 32 367 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО ТМКБ «Союз» за 2011 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 32 343 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 голосов.

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 14 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по первому вопросу повестки дня: 2 голоса.

Решение общего собрания акционеров по данному вопросу согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Утвердить годовой отчет ОАО ТМКБ «Союз» за 2011 год».

2. Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011г., в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 40 664 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 32 367 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011г., в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО ТМКБ «Союз».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 32 329 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 36 голосов.

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по второму вопросу повестки дня: ¬¬2 голоса.

Решение общего собрания акционеров по данному вопросу согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011г., в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО ТМКБ «Союз».

3. Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: 40 664 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: 32 367 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли

ОАО ТМКБ «Союз» по результатам 2011 года:

Чистая прибыль к распределению, всего - 9 039 000 рублей

Потребляемая прибыль:

Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям - 1 807 800 рублей

Вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии – 1 093 010 рублей

Отчисления, направляемые в фонды развития - 6 138 190 рублей

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту первому третьего вопроса повестки дня:

«ЗА» - 32 310 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 55 голосов.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по третьему вопросу повестки дня: 2 голоса.

Решение общего собрания акционеров по данному вопросу согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Утвердить следующее распределение прибыли

ОАО ТМКБ «Союз» по результатам 2011 года:

Чистая прибыль к распределению, всего - 9 039 000 рублей

Потребляемая прибыль:

Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям - 1 807 800 рублей

Вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии – 1 093 010 рублей

Отчисления, направляемые в фонды развития - 6 138 190 рублей».

4. Четвертый вопрос повестки дня: О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня: 40 664 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня 32 367 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить следующие размеры, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2011г.:

1. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию: 44 руб. 46 коп.

2. Сроки выплаты дивидендов: до 28 июля 2012г.

3. Форма выплаты дивидендов: денежные средства.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 32 297 голосов.

«ПРОТИВ» - 28 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 25 голосов.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 15 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по четвертому вопросу повестки дня: 2 голоса.

Решение общего собрания акционеров по данному вопросу согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Утвердить следующие размеры, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2011г.:

1. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию: 44 руб. 46 коп.

2. Сроки выплаты дивидендов: до 28 июля 2012г.

3. Форма выплаты дивидендов: денежные средства».

5. Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня: 203 320 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня: 161 835 голосов.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Семак Юрий Кириллович

2. Яковлев Николай Николаевич

3. Серёгин Евгений Викторович;

4. Гаврик Владимир Владимирович;

5. Бычков Михаил Сергеевич.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня:

№

Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА» кандидата

п/п в Совет директоров Общества

1

Семак Юрий Кириллович 32 912

2 Яковлев Николай Николаевич 32 844

3

Серёгин Евгений Викторович 31 989

4

Гаврик Владимир Владимирович 31 455

5

Бычков Михаил Сергеевич 31 425

Против 140

Воздержался 120

Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 940 голосов.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по пятому вопросу повестки дня: 10 голосов.

Избрание членов Совета директоров согласно п.4. ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ осуществляется кумулятивным голосованием.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Семак Юрий Кириллович

2. Яковлев Николай Николаевич

3. Серёгин Евгений Викторович;

4. Гаврик Владимир Владимирович;

5. Бычков Михаил Сергеевич».

6. Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня: 40 664 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня: 32 367 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Николаев Олег Артурович;

2. Зеленова Лиана Юрьевна;

3. Пудовкина Людмила Николаевна.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: 0 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование: 40 664 голоса.

Николаев Олег Артурович

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

«ЗА» - 32 292 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 52 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 21 голосов.

Зеленова Лиана Юрьевна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

«ЗА» - 32 284 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 52 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 29 голосов.

Пудовкина Людмила Николаевна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

«ЗА» - 32 299 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 42 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по шестому вопросу повестки дня: ¬¬2 голоса.

Решение общего собрания акционеров по данному вопросу согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Николаев Олег Артурович;

2. Зеленова Лиана Юрьевна;

3. Пудовкина Людмила Николаевна».

7. Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение Аудитора Общества на 2012год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня: 40 664 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня: 32 367 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором ОАО ТМКБ «Союз» на 2012 год – ЗАО «Военаудит».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 32 313 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 52 голосов.

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по седьмому вопросу повестки дня: 2 голоса.

Решение общего собрания акционеров по данному вопросу согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Утвердить аудитором ОАО ТМКБ «Союз» на 2012 год – ЗАО «Военаудит».

8. Восьмой вопрос повестки дня: Об увеличении уставного капитала ОАО ТМКБ «Союз» путем выпуска дополнительных акций ОАО ТМКБ «Союз»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по восьмому вопросу повестки дня: 40 664 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по восьмому вопросу повестки дня: 32 367 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Увеличить уставный капитал ОАО ТМКБ «Союз» на 160 обыкновенных именных акций бездокументарной формы номинальной стоимостью 0,50 (Ноль руб. 50 коп.) рубля путем размещения дополнительных акций из числа объявленных на общую сумму 80,00 (Восемьдесят рублей 00 копеек) рублей 00 копеек.

Определить:

Вид, категория (тип), форма дополнительно выпускаемых акций: обыкновенные именные бездокументарные.

Номинальная стоимость одной акции: 0,50 (Ноль руб. 50 коп.) рубля.

Способ размещения: закрытая подписка.

Обыкновенные именные акции настоящего дополнительного выпуска размещаются среди

- акционеров Открытого акционерного общества Тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз», голосовавших против или не принявших участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки обыкновенных именных акций, и имеющих на основании статьи 40 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах” преимущественное право приобретения обыкновенных именных акций, размещаемых посредством закрытой подписки в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций по состоянию на 17 апреля 2012 года.

- потенциальных приобретателей ценных бумаг – участников закрытой подписки:

Открытое акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ОГРН: 1035003364021, акционер Общества.

Количество размещаемых акций: 160 шт.;

Цену размещения дополнительно размещаемых обыкновенных акций, в т.ч. цену размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, равную 7 000,00 (Семь тысяч руб. 00 коп.) рублей 00 копеек.

Дату начала размещения, или порядок ее определения:

На следующий день после даты направления заказными письмами лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых обыкновенных именных акций, уведомлений о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения акций данного дополнительного выпуска. Направление уведомлений о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительно размещаемых акций осуществляется в один день, но не позднее 10-го дня с даты государственной регистрации данного дополнительного выпуска ценных бумаг.

Дату окончания размещения:

365 день с даты государственной регистрации размещаемого дополнительного выпуска ценных бумаг или дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска в случае размещения всех ценных бумаг дополнительного выпуска до истечения этого срока.

Форму оплаты: к оплате уставного капитала Общества принять денежные средства в валюте Российской Федерации и неденежные средства.

Оплата дополнительно размещаемых акций в полном объеме должна быть произведена не позднее даты окончания размещения дополнительных акций.

Виды неденежных средств, принимаемых к оплате при приобретении ценных бумаг дополнительного выпуска: Эрозионная супердрель мод. ОСТ-3020NB, 1 шт.

Сведения об оценщике, который привлекается для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги:

Фамилия, имя, отчество оценщика: Храмцов Олег Александрович, Трудовой договор: от 28.02.2012 №33/ТД..

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:

- полное наименование саморегулируемой организации оценщиков: Некоммерческое партнерство «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО»

- место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: 125315, Москва, Ленинградский проспект, д.74а

Регистрационный номер оценщика в саморегулируемой организации: 2531

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 11.03.2008г..

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор:

- полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Консалтинговая группа «Бизнес-КРУГ»;

- сокращенное фирменное наименование: ЗАО Консалтинговая группа «Бизнес-Круг»

Место нахождения: 105082, г.Москва, ул. Б. Почтовая, д. 22.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1037701004110 от 16.01.2003г.

Доля акций, при неразмещении которой дополнительный выпуск признается несостоявшимся: не устанавливается.

Иные условия размещения дополнительных акций, включая порядок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций определяются «Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг».

По результатам размещения дополнительных акций Общества и на основании зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести в Устав Общества изменения, отражающие увеличение размера уставного капитала Общества на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций и уменьшение количества объявленных обыкновенных акций Общества на число размещенных дополнительных акций.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 31 784 голосов.

«ПРОТИВ» - 486 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 67 голосов.

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 28 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по восьмому вопросу повестки дня: 2 голоса.

Решение общего собрания акционеров по данному вопросу согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Увеличить уставный капитал ОАО ТМКБ «Союз» на 160 обыкновенных именных акций бездокументарной формы номинальной стоимостью 0,50 (Ноль руб. 50 коп.) рубля путем размещения дополнительных акций из числа объявленных на общую сумму 80,00 (Восемьдесят рублей 00 копеек) рублей 00 копеек.