Открытое акционерное общество "Московский завод по обработке цветных металлов"
Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московский завод по обработке цветных металлов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МЗОЦМ»
1.3. Место нахождения эмитента 151191, г. Москва, ул. Серпуховский вал, д. 19
1.4. ОГРН эмитента 1027700393412
1.5. ИНН эмитента 7725008578
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 04398-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.mzocm.ru
2. Содержание сообщения
30.05.2012 г. на заседании Совета Директоров ОАО "МЗОЦМ" (протокол №16 заседания Совета Директоров Общества от 30 мая 2012 г.) принято следующее решение :
1) Созвать внеочереденое общее собрание акционеров ОАО «Московский завод по обработке цветных металлов» 22 июня 2012 года. Место проведения – г. Москва, ул. Дубининская, д.57, стр.2, переговорная комната. Начало регистрации акционеров – 11:00 ч. Начало проведения собрания – 12:00 ч. Установить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).
2) Поручить проведение внеочередного общего собрания акционеров в качестве председательствующего Генеральному директору Общества Шарапову Р.Ф.
3)Установить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня будут выдаваться акционерам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 01 июня 2012 года при регистрации акционеров для участия во внеочередном общем собрании.
4) Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, - 30 мая 2012 года. Поручить Генеральному директору Шарапову Р.Ф. направить соответствующее распоряжение регистратору Общества и получить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
5) Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи оборудования и дополнительное соглашение к нему с обществом с ограниченной ответственностью «Кольчугинский завод по обработке цветных металлов» (ОГРН 1113326000633).
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор уступки прав и перевода обязательств (долга) по Инвестиционному контракту № 15-03/2011-МК9 от «06» апреля 2011 г., заключенному между ОАО «МЗОЦМ» и ООО «МЗОЦМ» (ОГРН 1117746318909) 31 октября 2011 г.
3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор уступки прав и перевода обязательств (долга) по Предварительному договору купли-продажи земельного участка от «06» апреля 2011 г., заключенному между ОАО «МЗОЦМ» и ООО «МЗОЦМ» (ОГРН 1117746318909) 31 октября 2011 г.
4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор займа, заключаемый с Компанией с ограниченной ответственностью Coalco Real Estate Finance Limited/Коалко Риал Эстейт Финанс Лимитед (регистрационный номер 215401).
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – вклад в имущество ООО «МЗОЦМ» (ОГРН 1117746318909).
6) Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления:
• Копия договора купли-продажи оборудования и дополнительного соглашения к нему с обществом с ограниченной ответственностью «Кольчугинский завод по обработке цветных металлов»
• Копия договора уступки прав и перевода обязательств (долга) по Инвестиционному контракту № 15-03/2011-МК9 от «06» апреля 2011 г., заключенному между ОАО «МЗОЦМ» и ООО «МЗОЦМ» (ОГРН 1117746318909) 31 октября 2011 г.
• Копия договора уступки прав и перевода обязательств (долга) по Предварительному договору купли-продажи земельного участка от «06» апреля 2011 г., заключенному между ОАО «МЗОЦМ» и ООО «МЗОЦМ» (ОГРН 1117746318909) 31 октября 2011 г.
• Копия договора займа, заключенный с Компанией с ограниченной ответственностью Coalco Real Estate Finance Limited/Коалко Риал Эстейт Финанс Лимитед (регистрационный номер 215401).
• Копия решения единственного участника ООО «МЗОЦМ» о вкладе в имущество ООО «МЗОЦМ»
• Копия отчета оценки № А-515/11 от 23 декабря 2011 г.
• Копия Протокола Совета директоров Общества № 13 от 27.02.2012 г.
• Копия Протокола Совета директоров Общества № 4/1 от 26 мая 2011 г.
Информацию (материалы) предоставить для ознакомления с «01» июня 2012 года, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Российская Федерация, 115191, г. Москва, ул. Серпуховский вал, 19, помещение склада, ответственный – Бубнова Анна Александровна.