СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Балт-Капитал Груп»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Балт-Капитал Груп»
13 Место нахождения эмитента 197229, Санкт-Петербург, п Лахта, ул Береговая, д 19, лит В
14 ОГРН эмитента 5067847016750
15 ИНН эмитента 7814344370
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03768-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwlbcspbru
2 Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30 июня 2012 года в 12 часов 00 минут по адресу: г Санкт-Петербург, п Лахта, ул Береговая, д 19, лит В
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 часов 30 минут
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): такие сведения не указываются, так как формой проведения общего собрания акционеров является собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2012 г
Повестка дня общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года
4 Утверждение аудитора Общества
5 Избрание Ревизора Общества
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно с 10-00 до 18-30 по адресу места нахождения исполнительного органа: 197229, г Санкт-Петербург, п Лахта, ул Береговая, д 19, лит В
3 Подпись
31 Генеральный директор Назоров ИВ
(подпись)
32 Дата “ 30 ” мая 20 12 г МП