к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Главное всерегиональное строительное управление “Центр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Холдинговая компания «ГВСУ «Центр»
1.3. Место нахождения эмитента 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 21 «А» стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739053451
1.5. ИНН эмитента 7709261816
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02307 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.gvsu.ru
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Главное всерегиональное строительное управление «Центр».
Место нахождения общества: 109147, г. Москва, Воронцовская ул., дом 21А, стр.1
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания: 29 мая 2012 года.
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Воронцовская, дом 21А, стр.1.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполняет регистратор
Общества - ОАО «Реестр» (далее – Реестр), 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр.1.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10:00.
Время открытия собрания: 11:00.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11:25.
Время начала подсчета голосов: 11:30.
Время закрытия общего собрания: 11:40.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 2369347.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании на 11:00. – время открытия собрания, указанное в сообщении о созыве: 2366158 или 99,87% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
Повестка дня собрания:
1. Об утверждении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров;
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
3. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
По первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить следующий порядок (регламент) ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Председательствующий – Двулучанский СН.
Секретарь собрания – Хрулева Татьяна Александровна
Собрание провести без перерыва.
Подсчет голосов Счетной комиссией и объявление их результатов произвести по окончанию собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:2369347.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:2366158.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" -2366153 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 5
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными - 0
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня:
2.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:
Заключение договора поручительства № 22-12/ДП -04, в соответствии с которым Поручитель обязывается перед Кредитором солидарно с Закрытым акционерным обществом «Управляющая компания «Развитие» (ОГРН 1037739857748) (далее – Должник) отвечать по обязательствам, возникшим на основании Кредитного договора № 22-12/КР от «09» апреля 2012 г.:
- сумма Кредита 1 350 000 000,00 (Один миллиард триста пятьдесят миллионов) российских рублей 00 копеек;
- срок действия Кредита - не более 36 месяцев с даты заключения Основного договора;
- процентная ставка равна ставке рефинансирования Банка России, увеличенной на 3,5 (Три целых пять десятых) процентных пункта;
- штрафные санкции: за просрочку уплаты процентов за пользование Кредитом и/или подлежащих уплате комиссий Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от просроченной задолженности по процентам за пользование Кредитом и/или комиссиям за каждый календарный день просрочки.
Поручитель – ОАО Холдинговая компания «ГВСУ «Центр».
Кредитор: ОАО «СМП Банк».
Заемщик: ЗАО «УК «Развитие».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 3240 (Основание - письмо, копия прилагается).
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:51
Кворум отсутствует.
По третьему вопросу повестки дня:
3.Утвердить устав Общества в новой редакции № 6.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:2369347
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:2366158.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" -2366153 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 5
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными - 0
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить устав Общества в новой редакции № 6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО УК Развитие - управляющей организации единоличного исполнительного органа ОАО Холдинговая компания «ГВСУ «Центр»
3.2. Дата “ 30”мая 2012 г. А.В.Долин