О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Полюс Золото»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Полюс Золото»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1
1.4. ОГРН эмитента: 1068400002990
1.5. ИНН эмитента: 7703389295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55192-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.polyusgold.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 мая 2012 года, город Москва, Ленинградский проспект, дом 55, Киноконцертный зал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 11:00 (по московскому времени).
2.4. Кворум общего собрания: всего на собрании были представлены акционеры, количество голосов которых составляет 177 393 538, что равно 93,0576% от числа размещенных голосующих акций ОАО «Полюс Золото».
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Полюс Золото», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Полюс Золото» по результатам 2011 года.
2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Полюс Золото» по результатам 2011 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ОАО «Полюс Золото» за 2011 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Полюс Золото».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета ОАО «Полюс Золото», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Полюс Золото» по результатам 2011 года»:
«ЗА» - 177 369 851 «ПРОТИВ» - 3 219 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 13 843
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет ОАО «Полюс Золото», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Полюс Золото» по результатам 2011 года».
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «О распределении прибыли и убытков ОАО «Полюс Золото» по результатам 2011 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ОАО «Полюс Золото» за 2011 год»:
«ЗА» - 177 322 951 «ПРОТИВ» - 39 213 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23 233
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня: «Чистую прибыль ОАО «Полюс Золото» по результатам 2011 года распределить следующим образом: 5 000 165 803,81 рубля – выплата дивидендов; 123 645 844,33 рубля – оставить в распоряжении Общества. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Полюс Золото» по результатам девяти месяцев 2011 года в размере 26,23 рубля на 1 обыкновенную акцию ОАО «Полюс Золото» дополнительных выплат по итогам 2011 года не производить».
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото»»:
"ЗА"
1 Бакулев Иван Леонидович 177 431 335
2 Борисанов Артем Александрович 177 357 623
3 Игнатов Олег Валерьевич 177 472 914
4 Кириенко Мария Анатольевна 177 320 292
5 Граф Кланвиллиам (The Earl of Clanwilliam) 177 367 280
6 Энтони Джеймс Ньювенхейс (Anthony James Nieuwenhuys) 177 303 028
7 Пихоя Герман Рудольфович 177 460 906
8 Рустамова Зумруд Хандадашевна 177 305 270
9 Сенько Валерий Владимирович 177 340 171
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу дня:
«Избрать членами Совета директоров ОАО «Полюс Золото»:
1. Бакулева Ивана Леонидовича;
2. Борисанова Артема Александровича;
3. Игнатова Олега Валерьевича;
4. Кириенко Марию Анатольевну
5. Графа Кланвиллиама (The Earl of Clanwilliam);
6. Энтони Джеймса Ньювенхейса (Anthony James Nieuwenhuys);
7. Пихоя Германа Рудольфовича;
8. Рустамову Зумруд Хандадашевну;
9. Сенько Валерия Владимировича».
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото»»:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото»:
Архипова Константина Александровича
«ЗА» - 177 349 695 «ПРОТИВ» - 1 895 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 482
Ромпель Ольгу Юрьевну
«ЗА» - 177 324 446 «ПРОТИВ» - 4 956 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 912
Котову Ольгу Сергеевну
«ЗА» - 177 334 826 «ПРОТИВ» - 3 309 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 756
Прудникову Анну Владимировну
«ЗА» - 177 333 078 «ПРОТИВ» - 2 434 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 979
Шаймарданова Алексея Сергеевича
«ЗА» - 177 322 321 «ПРОТИВ» - 3 024 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 909
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня: «Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото»:
Архипова Константина Александровича, Ромпель Ольгу Юрьевну, Котову Ольгу Сергеевну, Прудникову Анну Владимировну, Шаймарданова Алексея Сергеевича».
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора ОАО «Полюс Золото»»:
«ЗА» - 177 375 866 «ПРОТИВ» - 2 441 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 906
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором ОАО «Полюс Золото» на 2012 год ООО «Росэкспертиза».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 30 мая 2012 года № 01-12/ОСА.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Полюс Золото» Г.Р. Пихоя
3.2. Дата 30 мая 2012 г.