«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Транспортная карта»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Транспортная карта»
1.3. Место нахождения эмитента г.Казань, ул. Крылова, д.3
1.4. ОГРН эмитента 1061686082370
1.5. ИНН эмитента 1660096477
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57015-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.transkart.ru
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 25 июня 2012г, г.Казань, ул. Крылова, д.3,
11 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «01» июня 2012г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров –
1. Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2011 год.
4. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе объявление дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться –
1. Перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
• Годовая бухгалтерская отчетность по итогам 2011 года, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• годовой отчет Общества за 2011 год;
• заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатуре аудитора Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года;
• проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 04 июня 2012 года по 24 июня 2012 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней с 8 часов 30 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г.Казань, ул. Крылова, д.3. По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, Исполнительный орган предоставляет ему копии указанных выше документов. При этом плата взимаемая Обществом за предоставление копий не должна превышать затраты на их изготовление.
2.7. Дата составления протокола заседания совета директоров: 25 мая 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Транспортная карта» Р.А. Якупов
3.2. Дата “ 25 ” мая 20 12 г. М.П.