Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
13 Место нахождения эмитента 123317, Россия, г Москва, Пресненская набережная, дом 10
14 ОГРН эмитента 1077761874024
15 ИНН эмитента 7703647595
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55329-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwuralchemru
2 Содержание сообщения
Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента;
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
21 Кворум заседания совета директоров эмитента: В установленный срок заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров получены от восьми из восьми членов Совета директоров, кворум для принятия решений имеется, Совет директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня
22 Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
221 «Созыв годового Общего собрания акционеров Общества»
Результаты голосования:
«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
222 «Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»
Результаты голосования:
«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
223«Рекомендации годовому Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли Общества по результатам 2011 года, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2011 года»
Результаты голосования:
«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
224 «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров»
Результаты голосования:
«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
23 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
231 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в форме собрания, те совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
232 Утвердить следующую повестку дня годового 0 общего собрания акционеров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»:
1 Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и убытков Общества по результатам 2011 финансового года
2 Определение количественного состава Совета директоров Общества
3 Избрание членов Совета директоров Общества
4 Определение размера и порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций
5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6 Утверждение аудитора Общества
233 Рекомендовать очередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли Общества по результатам 2011 года, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2011 года» утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года в соответствии с Приложением № 3
Дивиденды по акциям ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» по результатам 2011 год не выплачивать»
234 Определить следующее:
1
- дату проведения годового Общего собрания акционеров (далее - Собрание) – «29» июня 2012 г
- место проведения Собрания – Россия, г Москва, Пресненская набережная, дом 10 (Бизнес-Центр «Башня на набережной»), блок «В», этаж 25, переговорная №3
- время начала проведения Собрания – 11 часов 00 минут
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании – 10 часов 30 минут
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – «28» мая 2012 г
2 Функции Счетной комиссии Общества на Собрании выполняет регистратор, являющийся держателем реестра акционеров Общества – ОАО «Регистратор «НИКойл»
3 В соответствии с п177 Устава Общества председательствует на Собрании Председатель Совета директоров Мазепин Дмитрий Аркадьевич
4 Назначить секретарем Собрания – Аненкову Елену Сергеевну
5 Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Собрания согласно Приложению № 2
Порядок предоставления акционерам информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания: информация (материалы), должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании с «08» июня 2012 года по рабочим дням с 0900 до 1800 (московское время) по следующему адресу: Россия, г Москва, Пресненская набережная, дом 10 (Бизнес-Центр «Башня на набережной»), блок «В», этаж 25, корпоративный департамент
6 Утвердить текст Сообщения о проведении Собрания согласно Приложению № 3
Порядок сообщения акционерам о проведении Собрания – сообщение о проведении Собрания вручается лицам, имеющим право на участие в Собрании, по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении каждому такому лицу не позднее «29» мая 2012 года
7 В связи с отсутствием предложений акционеров относительно кандидатов в органы управления и контроля ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» для голосования на Собрании:
1) Предложить и включить кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» на Собрании в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению
2) Предложить и включить кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» на Собрании в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению
3) Предложить кандидатуру аудитора ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» для утверждения на Собрании в соответствии с Приложением № 4
8 Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня Собрания в соответствии с Приложением № 5
9 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании в соответствии с Приложением № 6
24 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 г
25 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 44 от 30 мая 2012 г
3 Подпись
31 Юридический директор ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» по доверенности
№ ДовО-150-12 от 23052012г ДВ Татьянин
(подпись)
32 Дата “ 30 ” мая 20 12 г МП